Arrestan ciudadano chino por solicitar fraudulentamente millones en préstamos de ayuda para COVID-19

Por Janita Kan
22 de Mayo de 2020
Actualizado: 22 de Mayo de 2020

Un ciudadano chino residente en Nueva York ha sido arrestado por supuestamente tratar de engañar al gobierno federal y a varios bancos mediante préstamos de millones de dólares destinados a proporcionar ayuda a las pequeñas empresas durante la pandemia del virus del PCCh, dijo el Departamento de Justicia.

Muge Ma, de 36 años, también conocido como Hummer Mars, ha sido acusado de intentar reclamar más de 20 millones de dólares en préstamos respaldados por el gobierno para dos de sus empresas, New York International Capital LLC (NYIC) y Hurley Human Resources LLC (Hurley), al argumentar falsamente que las empresas tenían cientos de empleados y pagaban millones de dólares en salarios a esos empleados cuando Ma parece ser el único empleado de sus empresas.

Ma hizo afirmaciones falsas a la Administración de Pequeñas Empresas y a cinco bancos en las solicitudes de préstamos para la ayuda bajo el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el Programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL). Lo solicitó entre marzo y el 15 de mayo, según alegaron los fiscales (pdf).

Con el fin de apoyar sus solicitudes de préstamo, Ma presentó registros bancarios falsificados, registros de impuestos, registros de seguros, registros de nómina y estados financieros auditados, dijeron los fiscales.

También se alega que describió una de sus empresas como una empresa “patriótica americana” y la otra como una empresa que “ayudaría al país a reducir la alta tasa de desempleo causada por la pandemia ayudando a los trabajadores y a los recién graduados estadounidenses desempleados a encontrar trabajo lo más rápidamente posible”.

“En realidad, Ma parece ser el único empleado de cualquiera de las dos compañías y no tenía ningún derecho legítimo a los fondos que solicitó”, dijo el fiscal de Manhattan, Geoffrey Berman, en una declaración. “Los supuestos intentos de Ma de asegurar fondos destinados a pequeñas empresas legítimas en apuros financieros son tan audaces como insensatos, y ahora se enfrenta a un juicio federal”.

Los fiscales también dijeron que Ma supuestamente tergiversó su ciudadanía en las solicitudes, diciendo que es un ciudadano estadounidense cuando en realidad es un ciudadano chino con estatus de residente permanente legal en Estados Unidos.

También se puso en contacto con una empresa canadiense que fabrica equipos de prueba COVID-19 para adquirir equipos de prueba a granel, al decir que su empresa NYIC estaba representando al estado de Nueva York en la compra de los equipos para responder a la pandemia, alegaron los fiscales.

Los fiscales dijeron que antes de que se descubriera el supuesto esquema fraudulento, la SBA aprobó un préstamo de 500,000 dólares del Programa EIDL para la NYIC y un préstamo de 150,000 dólares del Programa EIDL para Hurley, y se proporcionó un adelanto de al menos 10,000 dólares para la NYIC. Mientras tanto, un banco concedió 800,000 dólares en fondos de préstamos del PPP para Hurley, que desde entonces han sido congelados después de que el supuesto esquema fuera expuesto.

“Las pequeñas empresas se enfrentan a la incertidumbre y a desafíos sin precedentes, siendo lo último que debería ocurrir, oportunistas que intentan saquear los fondos federales destinados a ayudarlas”, dijo Berman.

Ma fue arrestado el jueves y ha sido acusado de un cargo de fraude bancario, un cargo de fraude electrónico, y un cargo de hacer declaraciones falsas a un banco, cada uno con una sentencia máxima de 30 años de prisión. También ha sido acusado de un cargo de fraude mayor contra Estados Unidos (una sentencia máxima de 10 años de prisión), un cargo de hacer declaraciones falsas (una sentencia máxima de cinco años de prisión) y un cargo de hacer declaraciones falsas a la SBA (una sentencia máxima de dos años de prisión).

El Congreso aprobó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus o la Ley CARES, en marzo para ayudar a los estadounidenses que están sufriendo los efectos económicos causados por la pandemia COVID-19. La ley creó los préstamos PPP que tienen como objetivo ayudar a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro para la conservación del empleo y algunos otros gastos. Mientras tanto, la ley también amplió el Programa EIDL, que proporciona a las pequeñas empresas préstamos de bajo interés de hasta dos millones de dólares para ayudar a los propietarios de negocios a superar la pérdida temporal de ingresos causada por la pandemia.

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