Incrementan las transferencias de dinero ilegal en China

07 de Noviembre de 2015 Actualizado: 07 de Noviembre de 2015

A medida que más personas se dan cuenta de que la información sobre el crecimiento de China no es confiable, el mercado está mirando la salida de capitales para medir el verdadero estado de la economía china.

Si las personas están sacando su dinero, es una alerta. Las estimaciones a partir de informes oficiales ponen las salidas totales de capital en 850 mil millones de dólares hasta finales de septiembre, y apuntan a un total de US $ 1 billón para el fin de año.

Además de las informaciones oficiales, nos hemos enterado de que los chinos transfirieron desde el pasado abril al menos 126 mil millones de dólares d al extranjero, utilizando bancos clandestinos, de acuerdo con un informe del medio de comunicación estatal chino Xinhua.

El énfasis aquí está en “al menos”, ya que es sólo la cantidad recogida por el Banco Popular de China, sobre 92 investigaciones en bancos clandestinos.

Ou Yangxiong, el jefe del Departamento de Gestión e Inspección de la Administración Estatal de Divisas, le dijo a Xinhua:

“A partir de los casos resueltos, los bancos clandestinos ilegales  han estado moviendo mayores cantidades de dinero y sus métodos son cada vez más secretos. Poco a poco, estos bancos clandestinos se volvieron en una ‘herramienta para lavar dinero’, ya que algunos banqueros [de bancos de cabecera] se han convertido en intermediarios”.

Dada la falta de transparencia en la banca clandestina china y las cantidades de dinero en juego, el total podría ser el doble o el triple del número de casos que en realidad se investiga.

El régimen chino comenzó recientemente a tomar medidas enérgicas con los bancos clandestinos, en un esfuerzo por reducir la fuga de capitales, esta es una de las razones de por qué los casos sobre bancos clandestinos están aumentando.

Pero los bancos clandestinos son sólo uno de los diferentes métodos utilizados para sacar el dinero fuera del país.

El excelente incremento con la moneda digital bitcoin en los últimos meses es también una indicación de que los chinos la están utilizando como método para transferir sus ahorros al extranjero.

Para enmascarar las salidas oficiales adicionales, China también ha estado ocultando la venta directa de las reservas de divisas con contratos poco originales.

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