Juez de NY dictamina que Organización Trump debe entregar documentos para investigación del Estado

Por Janita Kan
16 de Diciembre de 2020
Actualizado: 16 de Diciembre de 2020

Un juez ordenó el martes a la Organización Trump que entregara documentos a los investigadores del estado de Nueva York como parte de una averiguación sobre las prácticas comerciales de la empresa.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James reveló en agosto que había estado investigando si la Organización Trump había manipulado “indebidamente” el valor de sus activos en los estados financieros anuales con el fin de asegurar los préstamos y obtener beneficios fiscales. La investigación había permanecido confidencial durante meses.

El juez Arthur Engoron del Tribunal Supremo de Nueva York ordenó a Eric Trump, vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, que se pusiera a disposición el 7 de octubre para ser entrevistado para la investigación. El juez también ordenó a la Organización Trump que entregara algunos documentos financieros que James buscaba, sin embargo, aún quedaban cuestiones por resolver respecto a si la Organización Trump podía retener documentos sobre un ingeniero que trabajaba con la empresa en relación con la finca Seven Springs.

En una orden (pdf), Engoron ordenó que las comunicaciones entre el ingeniero y la Organización Trump debían ser entregadas a los investigadores del estado de Nueva York.

La Organización Trump no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Epoch Times.

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Una vista exterior de la entrada del nuevo Hotel Trump International en la antigua oficina de correos de Washington el 26 de octubre de 2016. (Gabriella Demczuk/Getty Images)

James, en una declaración, recibió de buena manera la decisión, diciendo “Una vez más, la justicia y el estado de derecho prevalecieron. Inmediatamente nos moveremos para asegurarnos de que la Organización Trump cumpla con la orden del tribunal y presente los registros relacionados con nuestra investigación”.

James dijo anteriormente que estaba investigando varias propiedades de la Organización Trump, entre ellas el Seven Spring Estate, el 40 Wall Street, el Trump International Hotel y Tower Chicago, y el Trump National Golf Club en Los Ángeles. Además de Eric Trump, también está intentando buscar el testimonio de un abogado especializado en el uso de la tierra que ha trabajado con la Organización Trump en relación con la finca Seven Springs.

La fiscal general del Estado proporcionó algunos detalles sobre la investigación diciendo que un enfoque particular, por ejemplo, es si la Organización Trump y sus agentes habían manipulado el valor de la finca de Seven Springs.

En agosto la fiscal acudió al tribunal quejándose de que Eric Trump y otros asociados estaban demorando y obstaculizando la investigación al negarse a presentar los documentos de la solicitud y a comparecer para prestar testimonio en virtud de la citación, según una moción y un memorando (pdf) presentados en el tribunal.

Un portavoz de la Organización Trump en ese momento negó las acusaciones a The Epoch Times en una declaración enviada por correo electrónico, diciendo que la empresa “no ha hecho nada malo”, añadiendo que “trató de cooperar de buena fe con la investigación en todo momento”.

Eric Trump se presentó a una declaración jurada vía video con los investigadores del Estado de Nueva York en octubre, confirmó el fiscal general del estado. No se dieron detalles sobre la duración de la entrevista ni sobre el tipo de interrogatorio.

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