Juzgado español abre macrocausa a miembros del régimen de Maduro y Chávez por lavado de dinero

Por Anastasia Gubin - La Gran Época
22 de Abril de 2019 Actualizado: 22 de Abril de 2019

El juez español Juan Carlos Peinado abrió una macrocausa por lavado del dinero procedente del petróleo venezolano a altos cargos de los regímenes socialistas Nicolás Maduro y Hugo Chávez y sus colaboradores en el país.

Hasta el momento los imputados son 40 y están relacionados a más de 70 contratos firmados por la petrolera estatal venezolana PDVSA, donde figura la paricipación de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, informó El Confidencial el 20 de abril.

Las diligencias están dirigidas por el juzgado 41 de Madrid.

Según el reporte, los colaboradores facilitaron las vías para traspasar los fondos de PDVSA a través inversiones inmobiliarias y de una variedad de tipos.

Los buques petroleros permanecen atracados frente a la refinería de petróleo Isla, la cual es arrendada por la empresa petrolera estatal venezolana PDVSA en Willemstad, Curazao, Antillas Holandesas, el 22 de febrero de 2019. (Foto de LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images)

“La investigación, que aún se encuentra en un momento incipiente y bajo secreto de sumario, supone la mayor causa que emprende el mencionado juzgado de instrucción desde que está al frente el juez Peinado y, según fuentes judiciales consultadas, este magistrado dedica la mayor parte de su tiempo a sacar adelante el procedimiento”, destacó el reporte.

El Confidencial señaló que durante estos días de Semana Santa se siguieron parcticando diligencias en las que figuran decenas de personas investigadas donde se mencionan 40 imputados y más de 70 contratos firmados por la petrolera estatal PDVSA.

Un petrolero permanece atracado frente a la refinería de petróleo Isla, la cual es arrendada por la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA en Willemstad, Curazao, Antillas Holandesas, el 22 de febrero de 2019. Foto de LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images.

La investigación indica que PDVSA firmó los contratos con empresas relacionadas a los vinculados y parte de ellas estarían vinculadas a la actual vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Rodríguez no se ha presentado en España a declarar.

También sugiere que los convenios fueron obtenidos tras un soborno previo. “Habilitaban a estas sociedades para extraer y comercializar el crudo de Venezuela”, según apuntan las primeras investigaciones, coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción.

Maduro a su vez habría contratado estas empresas “con el fin de que éstas explotaran los yacimientos petrolíferos y vendieran luego el material a Europa”.

Para Maduro, Delcy Rodríguez es la vicepresidenta del país desde el pasado junio. Anteriormente había sido presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, considerada ilegítima por la Asamblea Nacional de Venezuela y también fue canciller y ministra de Información, reemplazando a su propio hermano Jorge Rodríguez.

Con Chávez,ella fue la ministra del Despacho del Presidente.

“Su trayectoria política la convierte en una de las personas más influyentes del país, pues ha permanecido en puestos de responsabilidad con los dos últimos jefes de gobierno”, destaca El Confidencial.

El procedimiento que sigue el juez Peinado  derivó de una causa abierta en un juzgado de Houston conde se vinculan mercantiles en Portugal. Fondos relacionadps con el blanqueo derivados de Portugal estaban pasando a Andorra y de ahí a España. La justicia portuguesa también participó en la investigación.

En 2017 la Audiencia Nacional señaló una serie de registros en propiedades del hijo del magnate venezolano Roberto Rincón Fernández en España por el desvío de 6.000 millones de euros procedentes de PDVSA.

Durante la investigación El Confidencial destaca que se descubrió una red “de tal magnitud que era necesario iniciar una nueva causa coordinada por un juzgado español para investigar la derivada de la trama”.

De aquí se desprende la causa que lleva la Fiscalía Anticorrupción que ahora se encuentra en el citado Juzgado 41 de Madrid.

Los investigadores estiman un blanqueado de cerca 500 millones de euros solo en España a través de los negocios que estos venezolanos tramaron en el país, señala el reporte.

Además informa que el juez ya ha tomado declaración de Luis Carlos de León, exresponsable financiero de Electricidad de Caracas, empresa pública dependiente de PDVSA y de Nervis Villalobos, exviceministro de Energía. Ambos fueron detenidos hace más de un año en España en relación con la trama que dirige el juzgado de Houston.

También se encuentran imputados en España  Rafael Reiter, exjefe de seguridad de PDVSA y  Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón Fernández.

Rincón Bravo fue detenido por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) en una causa del Juzgado 27 de Madrid, que posteriormente derivó su investigación al 41. Su padre Rincón Fernández confesó en la causa del pago de sobornos a PDVSA a cambio de contratos con empresas ubicadas en Estados Unidos, España y otros países.

Un escrito del juzgado de Houston en agosto de 2017, añade el reporte,  indicó que Rincón Fernández y su socio Abraham José Shiera pagaron 27 millones de dólares a funcionarios chavistas y a directivos de la petrolera para asegurarse los contratos para sus empresas.

Dos juzgados de Madrid además investigan, en coordinación con Portugal y Andorra, otras varias causas vinculadas al blanqueo de dinero de venezolanos ligados a la estatal petrolera PDVSA.

Por su parte la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela elegida a fines de 2015 por voto democrático, denunció en 2016 que entre 2004 y 2014 desaparecieron 11.000 millones de dólares de PDVSA, lo que motivó la causa de Houston. Un año antes  el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a un banco de Andorra de blanquear 2.000 millones de dólares. Para lavar el dinero en España se adquirían inmuebles.

El diputado Ismael León de la AN anunció e septiembre de 2018 que ya la Comisión de Contraloría contaba con el expediente sobre el desfalco a Pdvsa por 1.200 millones de dólares, a traves del régimen cambiario, donde estaban involucrados Francisco Convit, Cilia Flores, el empresario Raúl GorrÍn, y otras personas. Además explicó que la investigación se estaba desarrollando en Estados Unidos.

PDVSA fue la fuente de un millonario desvío de fondos para la cúpula chavista.

Además de previas sanciones a miembros del régimen de Maduro involucrados en corrupción, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el pasado 17 de abril  la designación del Banco Central de Venezuela para inhibir sus actividades y evitar que se use como una más herramienta del régimen ilegítimo de Maduro.

El Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. advirtió que se ha demostrado que el régimen de Maduro “continúa saqueando los activos venezolanos y explotando las instituciones gubernamentales para enriquecer a los internos corruptos”,

“Estados Unidos está comprometido a ayudar al pueblo venezolano. Si bien esta designación inhibirá la mayoría de las actividades del Banco Central emprendidas por el régimen ilegítimo de Maduro, Estados Unidos han tomado medidas para garantizar que las transacciones regulares de débito y tarjeta de crédito puedan continuar y que las remesas personales y la asistencia humanitaria continúen sin cesar y puedan llegar a los que sufren la La represión del régimen de Maduro”.

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