Condenan a prisión a exfuncionario del Tesoro por filtraciones relacionadas a investigación de Mueller

Por Tom Ozimek
04 de Junio de 2021
Actualizado: 04 de Junio de 2021

Una exfuncionaria del Departamento del Tesoro fue condenada a seis meses tras las rejas por filtrar miles de documentos bancarios confidenciales, entre ellos los relacionados con el que fuera presidente de la campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, los de diplomáticos rusos en Estados Unidos y aquellos de la investigación sobre Rusia que dirige el abogado especial Robert Mueller, según un informe.

Natalie Mayflower Sours Edwards, quien se desempeñó como asesora principal en la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro, o FinCEN, fue condenada el jueves por un cargo de conspiración por filtrar más de 2000 “informes de actividad sospechosa”, o SAR, según The Wall Street Journal. Los SAR son informes confidenciales sobre transacciones financieras sospechosas que los bancos deben presentar a la FinCEN. Edwards se declaró culpable del delito en enero de 2020 y su sentencia se retrasó debido a la pandemia.

El juez de distrito, Gregory H. Woods, el jueves al dictar la sentencia en la audiencia del tribunal federal de la ciudad de Nueva York, dijo que debería haber sido evidente para Edwards que “era ilegal y erróneo el violar su juramento y exponer información sensible de las fuerzas de seguridad, que podría ser utilizada para ayudar a los delincuentes y para empañar la reputación y los intereses de personas inocentes”, según Buzzfeed News.

Una denuncia penal (pdf) presentada en 2018, alegaba que Edwards hizo “revelaciones no autorizadas” de los documentos confidenciales a “medios de comunicación” no especificados, aunque por el contexto era evidente que la organización era Buzzfeed News.

“Entre octubre de 2017 y marzo de 2018, una organización de noticias (News Organization), con sede en Nueva York, publicó aproximadamente doce artículos de noticias que contenían información detallada que parecía rastrear el contenido de los informes SAR protegidos por la BSA [Ley de Secreto Bancario]”, dice la demanda.

Uno de los doce artículos citados en la denuncia era un artículo de Buzzfeed titulado: “Hallazgo Secreto: 60 pagos rusos ‘para financiar la campaña electoral de 2016’“. En él se denunciaron más de 60 transferencias de dinero enviadas por el ministerio de Asuntos Exteriores ruso a sus embajadas en todo el mundo, en la mayoría de las cuales aparecía una nota que decía que el dinero iba a ser utilizado “para financiar la campaña electoral de 2016.” El artículo relacionaba las transferencias con la investigación del FBI y otras agencias federales sobre la injerencia rusa en las elecciones de 2016 en Estados Unidos.

Después de que Buzzfeed publicó el artículo, el ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y la embajada rusa en Washington denunciaron la historia y dijeron que el dinero estaba destinado a puestos diplomáticos rusos para facilitar el voto de los rusos en el extranjero en unas elecciones parlamentarias celebradas en septiembre de 2016.

En general, la denuncia afirma que, a partir de 2017, Edwards filtró informes financieros relativos a Manafort, su socio Rick Gates, una espía rusa condenada, Maria Butina, y los diplomáticos rusos cuyas transacciones “sospechosas” estaban siendo investigadas por Mueller.

Mueller estaba investigando si miembros de la campaña de Trump habían coludido con Rusia para influir en las elecciones de 2016. Después de casi dos años, su informe no encontró pruebas suficientes de tal conspiración criminal.

En un informe sobre la sentencia de Edwards, Buzzfeed News dijo que anteriormente no la había reconocido a ella como fuente, “hasta ahora, cuando ella dijo públicamente que era la fuente”.

En la audiencia, la fiscal federal adjunta, Kimberly Ravener, dijo al tribunal que “el efecto colosal y descomunal del crimen de esta acusada no tiene parangón en la historia del FinCEN”, según una cita de Politico.

“Se trata de una persona que actuó indiscriminadamente para revelar información confidencial del gobierno”, añadió.

Según Politico, Edwards pronunció “una declaración en gran parte no arrepentida” ante el tribunal, en la que comenzó identificándose como una “guerrera matriarca cuyo espíritu no puede ser quebrantado” y que sus acciones fueron motivadas por lo que describió como una mala conducta en el Departamento del Tesoro.

El abogado de Edwards caracterizó las revelaciones como parte de un esfuerzo de denuncia más amplio, una afirmación que Ravener desestimó como “completamente sin sentido”, según el medio.

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