En total 29 personas figuraron en la primera lista inicial consolidada de personas asociadas al régimen de Nicolás Maduro con “medidas de restricción de ingreso y tránsito en los territorios de los Estados Partes del TIAR”, acordadas el 3 de diciembre en la trigésima reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores para la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en favor de Venezuela.
De acuerdo a la OEA, esta medida se basó en cumplimiento al mandato contenido en los numerales 1 y 2 de la resolución RC.30/RES. 1/19 rev. 1, del 23 de septiembre de 2019.
Los cancilleres a continuación deberán definir “de conformidad con las legislaciones nacionales”, los parámetros y condiciones para agregar más personas a la lista o en caso de eventuales retiros.
Entre los nombre presentados por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú y Venezuela, figuran Diosdado Cabello, Marleny Contreras Hernández, Luis Fernando Damiani Bustillos, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, Tareck El Aissami, Iván Hernández Dala, Tibisay Lucena Ramírez, Calixto Ortega Ríos, Vladimir Padrino López, Delcy Rodríguez, Carmen Zuleta de Mercham y Nicolás Maduro.
Ver Lista completa con las acusaciones más abajo.
De acuerdo al Departamento de Estado, Nicolás Maduro y sus asociados «han sido responsables del robo y malversación de miles de millones de dólares del pueblo venezolano durante muchos años”.
“Los expertos del régimen también han estado involucrados en el contrabando de drogas y la extracción ilícita de oro del Banco Central de Venezuela”.
Estados Unidos presentó algunos nombres de personas involucradas en actos de Corrupción Pública en Venezuela. Según un informe previo de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro, esta corrupción, particularmente está relacionada con los contratos y recursos del gobierno y con la privación a las poblaciones venezolanas de su riqueza.
Estos actos de corrupción interfieren con los esfuerzos para promover el desarrollo económico, desalientan la inversión privada; y fomentan un clima donde el crimen financiero y otras formas de ilegalidad pueden prosperar”.
De esta manera el régimen de Maduro genera «una riqueza significativa para funcionarios gubernamentales y ejecutivos de empresas públicas, sus familias y asociados”, destaca el documento.
Muchas transacciones del régimen involucran agencias gubernamentales venezolanas y empresas públicas, particularmente aquellas que se relacionan a contratos del gobierno, que potencialmente pueden ser utilizados como vehículos para mover, lavar y ocultar malversaciones.
Según el informe estadounidense, funcionarios corruptos de Venezuela pueden tratar de canalizar ingresos ilícitos a través de empresas públicas menos conocidas o de nueva creación o desde empresas estatales, y usar sistemas financieros de otros países para mover u ocultar el producto de la corrupción pública.
En el caso de El Aissami, parte de la lista, el había sido sancionado el 13 de febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) por jugar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos.
Jorge Arreaza también fue sancionado en 2017 por ser parte de un régimen ilegítimo «que priva al pueblo venezolano de su riqueza, humanidad y derecho a la democracia».
Listado consolidado
1. Arreaza Montserrat, Jorge Alberto
Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela
Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
2. Cabello Rondón, Diosdado
Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido político del presidente venezolano Nicolás Maduro Moros (Maduro). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos, corrupción y lavado de activos.
3. Cabello Rondón, José David
Presentada por: Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
4. Contreras Hernández de Cabello, Marleny Josefina
Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Contreras Hernández está casada con Cabello y es Ministra del Poder Popular para el Turismo y Presidenta del Instituto Nacional de Turismo de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
5. Damiani Bustillos, Luis Fernando
Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
6. Delgado Rosales, Arcadio de Jesús
Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
7. El Aissami Maddah, Tareck Zaidan
Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Vicepresidente Ejecutivo; exgobernador del Estado de Aragua. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de
violación de derechos humanos y corrupción.
8. Franco Quintero, Rafael Antonio
Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela
Antiguo Director de Investigaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), antes estuvo al frente de la sede de la DGCIM en Boleíta. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
9. Gavidia Flores De Maduro, Cilia Adela
Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Esposa del Presidente Nicolás Maduro. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
10. Granko Arteaga, Alexander Enrique
Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela
El Mayor Granko es Jefe de la Unidad de Asuntos Especiales de la DGCIM Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
11. Guerrero Mijares, Hannover Esteban
Presentada por: Brasil, Colombia, Estados Unidos, Venezuela
El Coronel Guerrero es Director de Investigaciones de la DGCIM, en donde supervisa la sede de la DGCIM en Boleíta. Guerrero trabaja bajo la supervisión del Director de la DGCIM, Iván Rafael Hernández Dala, quien ha sido designado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros —Office of Foreign Assets Control (OFAC)— conforme a la Orden Ejecutiva 13692, enmendada el 15 de
febrero de 2019.
Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
12. Gutiérrez Alvarado, Gladys María
Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; ex Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
13. Hernández Dala, Iván Rafael
Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Comandante de la Guardia de Honor Presidencial del ex presidente ilegítimo Nicolás Maduro. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.
14. Lucena Ramírez, Tibisay
Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Presidente de la Junta Nacional Electoral. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
15. Maduro Moros, Nicolás
Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
16. Malpica Flores, Carlos Erik
Presentado por Argentina, Colombia, Perú, Venezuela
ExTesorero Nacional de Venezuela; exVicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); ex Comisionado Presidencial para Asuntos Económicos y Financieros. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
17. Mendoza Jover, Juan José
Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Segundo Vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela; Presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos
humanos.
18. Moreno Pérez, Maikel José
Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Centro de actividad: Tigre, Anzoátegui, Venezuela. Ciudadano venezolano. Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela;
Presidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
19. Ortega Ríos, Calixto Antonio
Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (individuo) [VENEZUELA]. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos.
20. Padrino López, Vladimir
Presentada por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz; Ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
21. Quevedo Fernández, Manuel Salvador
Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Venezuela
Presidente de la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción.
22. Rodríguez Gómez, Delcy Eloína
Presentada por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Vicepresidenta Ejecutivo de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y
violación de derechos humanos.
23. Rodríguez Gómez, Jorge Jesús
Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y
violación de derechos humanos.
24. Saab Halabi, Tarek William
Presentada por: Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Defensor del Pueblo de Venezuela; Presidente de Consejo Moral Republicano de Venezuela. Delitos denunciados
por Venezuela: Responsable de violación de derechos humanos y corrupción.
25. Suárez Anderson, Lourdes Benicia
Presentado por Argentina, Brasil, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
26. Varela Rangel, María Iris
Presentado por Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Centro de actividad: San Cristóbal, Táchira, Venezuela. Ciudadana venezolana. Miembro de la
Comisión Presidencial para la Asamblea Constituyente de Venezuela; ex Ministra del Poder Popular
para el Servicio Penitenciario. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
27. Zuleta de Merchan, Carmen Auxiliadora
Presentada por: Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Perú, Venezuela
Centro de actividad: Zulia, Venezuela. Ciudadana venezolana. Magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Delitos denunciados por Venezuela: Responsable de corrupción y violación de derechos humanos.
28. Gorrín Belisario, Raúl
Presentada por: Estados Unidos, Venezuela
Delitos denunciados por Venezuela: violación de la Ley de prácticas corruptas en el extranjero,
lavado de activos.
29. Saab Morán, Alex Nain
Presentada por: Venezuela
Saab es un ciudadano colombiano quien supervisa en sociedad una sofisticada red de testaferros y compañías ficticias que utilizan para adquirir, recopilar y enviar alimentos a Venezuela en apoyo a los contratos con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), quedándose para ellos la tasa más rentable. Saab utilizó las ganancias generadas de las cajas de alimentos enviados a las CLAP para sobornar a funcionarios del gobierno a fin de conservar los contratos.
Saab sobornó a varias personas, entre ellas Vielma Mora y Marco Torres. Saab también ha sobornado a Walter, Yosser y Yoswal («Los
Chamos»), hijastros de Maduro. Responsable de corrupción y lavado de activos.
RESOLUCIÓN | La Crisis en la República Bolivariana de #Venezuela y sus Impactos desestabilizadores para el Hemisferio. @CancilleriaCol
(Aprobada por la 30 Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de Estados parte del #TIAR el 3 de diciembre de 2019)https://t.co/uA7mXePyYn pic.twitter.com/G0DT65vqUV
— OEA (@OEA_oficial) December 3, 2019
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