El FBI y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) el 4 de agosto allanaron las oficinas de una empresa vinculada al oligarca ucraniano Igor Kolomoisky.
Los agentes registraron la oficina de la empresa inmobiliaria Optima Management Group en un rascacielos del centro de Cleveland como parte de una investigación en curso, dijo el FBI. Nadie fue detenido.
«La División de Cleveland del FBI, junto con nuestros socios del IRS-CID, tuvieron actividad policial en dos lugares ayer», dijo la agente especial Vicki Anderson en un correo electrónico a The Epoch Times. «Uno en el Centro One Cleveland, Cleveland, Ohio, y el otro en el Centro Financiero Southgate, Miami, Florida».
No está claro de quiénes son las oficinas que se registraron en Miami.
«Todos los documentos están sellados, así que no se puede proporcionar más información en este momento», dijo Anderson.
Dijo que la oficina no confirmó oficialmente que la redada tenía como objetivo el Optima Management Group, pero que los medios de comunicación podían ver a través de las ventanas del primer piso «que Optima era [la] oficina en la que estábamos».
Optima Management Group es una de las diversas entidades conexas que, según se informa, son propiedad mayoritaria, a través de uno o más intermediarios, de Privat Group, el conglomerado empresarial dirigido por Kolomoisky.
La investigación se refiere a los delitos financieros y las denuncias de lavado de dinero, que el Daily Beast informó en abril del año pasado, refiriéndose a «tres personas a las que se les informó sobre la investigación». Puede estar relacionado con las alegaciones de que Kolomoisky lavó a través de propiedades estadounidenses cientos de millones de dólares robados del PrivatBank, el banco más grande de Ucrania, en el momento en que era copropiedad de Kolomoisky.
Kolomoisky negó anteriormente las acusaciones.
El banco fue confiscado por el gobierno ucraniano en 2016, alegando insolvencia y fraude. Kolomoisky negó esto y está demandando una compensación. El gobierno dijo que tuvo que rescatar al banco con unos 5600 millones de dólares, incluso cuando la economía ucraniana se mantenía a flote con más de 7600 millones de dólares en préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) (pdf).
Kolomoisky dijo que los préstamos del banco identificados como malos por el gobierno eran de hecho recuperables, según el Financial Times.
El año pasado, el banco levantó las acusaciones de fraude y lavado de dinero contra Kolomoisky y las empresas y personas relacionadas, en una demanda en Delaware que parece no haber llegado a ninguna parte desde entonces (pdf).
Kolomoisky y su socio comercial fueron investigados por las autoridades ucranianas por la supuesta transferencia de 1700 millones de dólares del PrivatBank a cuentas en el extranjero a través de un elaborado plan de préstamos.
Kolomoisky ha negado las acusaciones.
El FMI, que en junio prometió a Ucrania otros 5000 millones de dólares en préstamos, ha insistido en que la nacionalización del PrivatBank no debe ser revocada.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se hizo famoso interpretando a un presidente en un programa de televisión cómico que se emitió en un canal propiedad de Kolomoisky, que apoyó su candidatura. Zelensky ha sido acusado por sus oponentes de tener vínculos demasiado estrechos con Kolomoisky, lo cual ha negado.
Forbes estima que la fortuna de Kolomoisky es de 1100 millones de dólares.
Reuters contribuyó a este informe.
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