La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan ha citado a una agencia de impuestos sobre bienes raíces de la ciudad de Nueva York como parte de una investigación penal sobre una de las empresas del expresidente Donald Trump.
La Comisión de Impuestos de la Ciudad de Nueva York recibió la citación, según confirmó el viernes a Reuters la presidenta de la agencia, Frances Henn.
La medida sugiere que el fiscal del distrito de Manhattan, Cy Vance Jr., está examinando los valores que Trump asignó a algunas propiedades comerciales en las declaraciones de impuestos así como en los documentos de préstamos y buscando posibles pruebas de fraude.
La oficina de Vance y los abogados de la Organización Trump se negaron a comentar las solicitudes de Reuters sobre la citación de la comisión de impuestos.
Citando las reglas de confidencialidad del gran jurado, la oficina de Vance no ha dicho públicamente lo que está investigando, pero han surgido algunos detalles en archivos judiciales que sugieren que los fiscales están buscando pruebas de posible falsificación de registros, así como de fraude de seguros y de impuestos.
La oficina de Vance envió citaciones a los gobiernos locales de los suburbios de Nueva York el mes pasado, en busca de información sobre una finca de Westchester que Trump posee, y 158 acres de tierra que donó a un fideicomiso de tierras de conservación con el fin de calificar para una deducción del impuesto sobre la renta.
A principios de la semana, la oficina de Vance incorporó a Mark Pomerantz, un destacado exfiscal, para reforzar su equipo de investigación de posibles demandas por fraude contra la empresa de Trump, según Danny Frost, un portavoz de la oficina, reportó la CNN.
Por otro lado, la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, está llevando a cabo una investigación civil sobre si la Organización Trump manipuló indebidamente el valor de los activos de Trump en los estados financieros anuales para asegurar préstamos y obtener beneficios fiscales.
La Organización Trump ha descrito la investigación como motivada políticamente y anteriormente acusó a James de «acoso continuo»
«Aunque hemos tratado de cooperar de buena fe con la investigación en todo momento, el continuo acoso de la NYAG a la empresa cuando nos acercamos a las elecciones (y la presentación de esta moción el primer día de la Convención Nacional Republicana) confirma una vez más que esta investigación tiene que ver con la política», dijo un abogado de la Organización Trump a los medios de comunicación el año pasado.
James dijo en agosto de 2020 que había estado investigando las acusaciones desde 2019, después de que el exabogado de Trump, Michael Cohen, testificara ante el Congreso. La investigación se mantuvo confidencial durante meses.
Con Trump ahora fuera del cargo, ya no cuenta con su amparo de inmunidad. Una condena penal sería un hecho sin precedentes en la historia de Estados Unidos, ya que ningún expresidente ha sido siquiera acusado de un delito, y mucho menos condenado por uno.
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