Fundador de Bitlzato se declara culpable en EE.UU. de la transmisión de fondos ilícitos

Por Noticia de agencia
06 de Diciembre de 2023 7:56 PM Actualizado: 06 de Diciembre de 2023 7:56 PM

Anatoly Legkodymov, el fundador y propietario mayoritario de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitzlato, se declaró este miércoles culpable de una operación de transporte y transmisión de fondos ilícitos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo en un comunicado que como parte de su acuerdo con las autoridades estadounidenses, Legkodymov aceptó disolver Bitzlato y no objetar a la incautación de unos 23 millones de dólares en activos pertenecientes la plataforma de criptomonedas.

El fiscal federal del distrito oriental de Nueva York, Breon Peace, señaló que la admisión de culpabilidad de Legkodymov “confirma que era totalmente consciente que Bitzlato, su plataforma de intercambios de criptomonedas, estaba siendo utilizada” por delincuentes.

Peace añadió que Bitzlato se presentaba como un “paraíso para que estafadores, ladrones y otros delincuentes” lavasen el dinero obtenido con sus delitos.

Según las autoridades estadounidenses, delincuentes de todo el mundo utilizaron Bitzlato para intercambiar en Hydra Market, el mercado “darknet” más grande y de mayor tiempo en circulación del mundo, más de 700 millones de dólares a cambio de narcóticos, información financiera robada, documentos falsos y servicios de lavado de dinero.

Bitzlato también recibió millones de dólares procedentes de operaciones de ‘ransomware’ (secuestro de datos). Hydra Market fue desmantelada en abril de 2022 en operaciones policiales en Estados Unidos y Alemania.

Legkodymov, un ciudadano ruso de 41 años y residente en Shenzhen (China), fue arrestado por las autoridades estadounidenses en enero de este año en Miami.

Desde Estados Unidos, Legkodymov, que llegó al país en octubre de 2022, siguió administrando Bitzlato hasta su detención.

Poco después del arresto de Legkodymov, la Guardia Civil española detuvo en febrero de este año a tres de los seis principales miembros de la cúpula de Bitzlato, que había sido fundada en 2016 y tenía su sede en Hong Kong.

En la operación, las autoridades españolas intervinieron 18 millones de euros en diferentes criptodivisas, además de bloquear más de 100 cuentas de criptoactivos asociadas a Bitzlato por un importe estimado de más de 50 millones de euros.


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