Grandes bancos podrían ser responsables del tráfico sexual de Jeffrey Epstein, dice Juez

Por Zachary Stieber
02 de Mayo de 2023 3:29 PM Actualizado: 02 de Mayo de 2023 3:29 PM

Dos bancos y un ejecutivo bancario podrían ser responsabilizados por el tráfico sexual de Jeffrey Epstein, dictaminó un juez.

Los demandantes presentaron evidencias suficientes de que JPMorgan Chase, Jes Staley, exejecutivo de JPMorgan, y Deutsche Bank podrían ser responsables del tráfico sexual de Epstein, dijo el 1 de mayo el juez de distrito, Jed Rakoff, al rechazar las mociones para desestimar los casos presentados contra Staley y las instituciones.

“Los demandantes presentaron evidencias suficientes en apoyo de sus alegaciones de que JP Morgan tenía (…) conocimiento de la empresa de tráfico sexual de Jeffrey Epstein, ya sea directamente o por imprudencia temeraria al ignorar lo que era evidente”, escribió Rakoff, nombrado por Clinton, en una decisión de 54 páginas.

Una mujer que dice haber sido víctima de abusos por parte de Epstein y de sus socios y que es una de las demandantes, también declaró “hechos suficientes para apoyar su alegación de que el Deutsche Bank sabía o ignoró imprudentemente que Jeffrey Epstein dirigía una empresa de tráfico sexual”, agregó el juez.

La sentencia se produjo en los casos presentados por varias presuntas víctimas de Epstein y el gobierno de las Islas Vírgenes de EE. UU. contra JPMorgan y Deutsche Bank. También cubre una demanda presentada contra Staley por JP Morgan.

Se acusa a los bancos de violar la ley federal que prohíbe el tráfico sexual forzado de menores, el fraude o la coacción, con una sección de la ley que permite castigar a las personas que a sabiendas se benefician económicamente de participar en una empresa de tráfico sexual.

Los acusados argumentaron que no participaron en la empresa de Epstein porque solo prestaban servicios bancarios habituales. La participación en una empresa requiere “una conducta específica que favorezca la empresa de tráfico sexual” o una conducta que sea “más que una mera facilitación pasiva”, según sentencias anteriores. Pero los demandantes presentaron evidencias de que ambos bancos estructuraron los voluminosos retiros de efectivo que Epstein aprobó de forma que ocultaran su carácter sospechoso, dijo el juez, además de retrasar o no presentar informes de actividades sospechosas.

Los demandantes señalaron que Epstein se declaró culpable de un delito sexual en Florida en 2008 y que artículos periodísticos y demandas interpuestas antes y después de la declaración de culpabilidad acusan a Epstein de delitos sexuales, incluido el abuso de niñas menores. Ellos mostraron correspondencia interna que revela a funcionarios de JPMorgan cuestionándose si el banco debería cortar lazos con Epstein a la luz de las acusaciones.

El fallo significa que los casos se llevarán a juicio a finales de este año.

El exejecutivo

Staley era el jefe de la división de banca privada de JPMorgan en el 2000, cuando empezó a atender las cuentas de Epstein. Los correos electrónicos indican que ambos se hicieron amigos.

“Yo aprecio profundamente nuestra amistad. Tengo pocas tan profundas”, dijo Stanley en una carta. El ejecutivo se retiró de la empresa.

Staley visitó casas de propiedad de Epstein en múltiples ocasiones.

Un día después de que fuera a la casa de Epstein en Nueva York, Epstein envió un correo electrónico para decirle “estabas con Larry y tuve que lidear con …”, adjuntando una foto de una joven posando de forma sexualmente sugerente. En otra misiva, Epstein no escribió ninguna palabra y solo envió una foto de otra chica.

Los demandantes afirman que Staley no solo vio a una de las presuntas víctimas mientras visitaba a Epstein, sino que él mismo abusó de varias chicas.

“Ha sido divertido. Saluda a Blancanieves”, escribió Staley a Epstein después de una visita. Epstein le preguntó: “¿Qué personaje te gustaría ahora?”. El Sr. Staley respondió: “La Bella y la Bestia”.

“Si las alegaciones de las denuncias de los demandantes se consideran como ciertas, el Sr. Staley tenía conocimiento real de primera mano de que Epstein dirigía una empresa de tráfico sexual”, dijo el juez Rakoff en la nueva sentencia.

El exejecutivo, quien fue incluido en las demandas por JPMorgan, declaró que no estaba a cargo de las cuentas de Epstein.

“Las demandas de terceros, aunque crean un provocador material para los medios de comunicación, nunca explican cómo un empleado que supuestamente no tenía autoridad para tomar decisiones sobre las cuentas de Epstein —y que supuestamente no vio ninguna de las actividades sospechosas de las cuentas que otros empleados de JPMorgan ignoraron— causó los supuestos daños a los demandantes”, dijo Staley en una de las demandas.

El exejecutivo pidió a la corte que desestime la demanda del banco contra él, argumentando que el banco está tratando de “tratar al Sr. Staley como su escudo de relaciones públicas, haciendo valer reclamaciones que carecen de cualquier base legal (o fáctica)”. Esa moción aún se está estudiando.

The Epoch Times se puso en contacto con JPMorgan y Deutsche Bank para pedirles comentarios.


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