Acusan de crimen organizado a propietario de empresa financiera que cotiza en bolsa en China

Por ALEX WU
21 de Septiembre de 2020 2:43 PM Actualizado: 21 de Septiembre de 2020 2:43 PM

La sociedad de inversión china, China Create Capital Limited, que cotiza en la bolsa de valores de China, anunció que su propietario, Zhang Wei, fue acusado de 11 cargos por encabezar una “banda de estilo mafioso” y recaudar ilegalmente fondos públicos, informaron varios importantes sitios web de noticias de China continental el 17 de septiembre.

Zhang y 43 de sus colegas fueron arrestados en abril del año pasado por lo que el gobierno dijo que eran actividades criminales, tal como se informó anteriormente en la edición china de The Epoch Times.

Según los medios de comunicación estatales de China, el grupo criminal al estilo mafioso, China Create Capital Limited, fue acusado de recaudar ilegalmente fondos públicos para proyectos de inversión inexistentes a través de su plataforma en línea 88 Wealth Network, de préstamos entre particulares (P2P lending). Zhang y sus cómplices se enriquecieron con el esquema P2P lending ofreciendo préstamos para inversión con altos intereses y luego usar medios violentos, si fuera necesario, para recuperar los pagos de intereses de los deudores.

A partir de noviembre de 2004, Zhang estableció China Create Technology Co. Ltd. y otras empresas de China Create, como China Create Capital Ltd. y China Create Financial Holdings Group Co. Ltd. A través de una serie de operaciones, la escala de activos del imperio China Create de Zhang superó los 30,000 millones de yuanes (USD 4400 millones).

En octubre de 2013, China Create entró en la industria financiera de Internet y lanzó la plataforma de préstamos en línea P2P lending 88 Wealth Network. La plataforma fue incluso invitada a participar de parte de China en el Foro de Boao para Asia y a la Cumbre de los Líderes Empresariales de la APEC. En su momento de mayor apogeo, el renombrado pianista chino Lang Lang se inscribió para ser su portavoz. En 2015, el volumen acumulado de las transacciones de la plataforma superó los 3000 millones de yuanes (USD 441.2 millones).

Las empresas de Zhang también se involucraron en el sector inmobiliario en línea, en la gestión de los patrimonios, en fusiones y adquisiciones y en otros campos. A su vez, Zhang asumió posiciones políticas, sirviendo como delegado de Shenzhen en la legislatura títere de Beijing, el Congreso Nacional del Pueblo, así como vicepresidente de la Cámara de Comercio de Shenzhen.

Sin embargo, los buenos tiempos no duraron mucho.

En febrero de 2017, 88 Wealth Network se cerró en medio de la ola de colapsos de los P2P lending en China continental. Según el sitio web oficial de 88 Wealth Network, las inversiones acumuladas hasta diciembre de 2018 ascendían a unos 8494 millones de yuanes (USD 1300 millones), mientras que los pagos acumulados a los prestamistas se situaban en torno a los 4940 millones de yuanes (USD 726.6 millones).

Tras la detención de Zhang, los negocios de China Create se desplomaron, con una pérdida neta de casi 1200 millones de yuanes (USD 176.5 millones) en 2019.

Según datos públicos, Zhang, de 47 años, es un exsoldado del Ejército Popular de Liberación, donde trabajaba como guardia de seguridad. Fue favorecido por un alto funcionario del Partido Comunista en Shenzhen, después de lo cual comenzó a desarrollar su negocio. Rápidamente construyó un imperio comercial de decenas de miles de millones de dólares.

Zhang tenía una buena relación personal con Li Huanan —el ex subsecretario del Comité Municipal de Shenzhen del Partido Comunista Chino (PCCh) y secretario del Comité Político y Legal de Shenzhen— que fue destituido y arrestado por corrupción y otros delitos en octubre de 2018, según el medio de comunicación financiero chino Caixin.

El hijo de Li estaba involucrado en el negocio de las inversiones en Shenzhen y puede que se haya asociado con Zhang, informó Caixin. Los dos tenían transacciones ilícitas, que ascendían a decenas de millones de yuanes.

Li figura en una lista en investigación publicada por la Organización Mundial para Investigar la Persecución de Falun Gong, por su participación activa en la persecución de la práctica espiritual china por parte del PCCh.


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