Arrestan a profesor de la Universidad de Miami por lavar dinero de la corrupción venezolana

Por Sabrina Martín
19 de Noviembre de 2019 Actualizado: 19 de Noviembre de 2019

Un profesor universitario en Estados Unidos fue arrestado el lunes acusado de lavar unos tres millones de dólares ligados a sobornos y fraudes del chavismo en Venezuela.

Bruce Bagley, exprofesor de la Universidad de Miami, es experto en narcotráfico y crimen organizado en Latinoamérica. Al parecer utilizó sus conocimientos para participar en una trama millonaria de lavado de dinero.

El catedrático de 73 años, enseñaba estudios internacionales en la Universidad de Miami y escribió el libro “Tráfico de drogas y crimen organizado en las Américas: tendencias principales en el siglo XXI”. Además es colaborador de varias revistas sobre el tema.

Bagley fue arrestado en Miami y será acusado en Nueva York por conspirar para lavar las ganancias de un esquema venezolano de sobornos y corrupción en Estados Unidos, entre noviembre de 2017 y abril de 2019. De ser declarado culpable podría cumplir una condena de hasta 20 años de prisión.

Según Bloomberg el profesor compareció ante un tribunal federal en Miami el lunes, tal como consta en los registros judiciales, y fue liberado con una fianza de USD$ 300,000 firmada por su hijo y su hija.

La Universidad de Miami, donde Bagley es profesor de estudios internacionales, dijo que fue puesto en licencia administrativa después de que la escuela se enteró de sus acusaciones.

De acuerdo con el fiscal que lleva el caso Geoffrey Berman, el profesor estadounidense abrió una cuenta bancaria en Estados Unidos en 2017 y empezó a recibir cientos de miles de dólares mensualmente proveniente de cuentas en Suiza y Emiratos Árabes Unidos, propiedad de un ciudadano colombiano.

Según las investigaciones Bagley supuestamente se quedaba con el 10 % del dinero que recibía (unos 25 mil dólares) y posteriormente emitía un cheque por el monto restante a un socio que retiraba el dinero en efectivo. Para justificar dichas transacciones logró conseguir contratos falsos con los que respaldaba la procedencia del dinero.

Bloomberg señala que la descripción de la compañía de Bagley, que no figura en los documentos judiciales, coincide con Bagley Consultants Inc., una corporación desaparecida de Florida creada por el profesor en 2005.

“Los criminales emplean un sinfín de métodos para lavar las ganancias de sus crímenes, pero para tener éxito, precisan una manera de esconder y mover su dinero (…) Bagley, un profesor estadounidense, contribuyó a la actividad ilegal en el extranjero, llevada a cabo contra el pueblo venezolano, al facilitar acceso a fondos obtenidos ilícitamente y al beneficiarse de su rol en el crimen”, apuntó el jefe del FBI en Nueva York, Bill Sweeney.

Incluso después de que la cuenta bancaria se cerró por actividad sospechosa en octubre de 2018, Bagley abrió una segunda en diciembre, donde recibió dinero en dos ocasiones diferentes, dijeron los fiscales.

Según Bloomberg, las cuentas de donde provenía el dinero estaban en manos de una «supuesta empresa de alimentos» y una empresa de gestión de patrimonio.

En el documento de acusación, la Fiscalía estadounidense señala como «socio» a un colombiano; sin embargo, aunque no es mencionado con nombre y apellido, las autoridades de Estados Unidos están tras la pista del colombiano Alex Saab, mejor conocido como el testaferro de Nicolás Maduro, por presuntamente estar vinculado y al servicio de una red ilegal que ha lavado dinero del erario público de Venezuela. El diario colombiano El Espectador, relaciona el caso.

Este artículo fue publicado originalmente en PanAm Post.

Los puntos de vista expresados en este artículo son las opiniones del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de La Gran Época.

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