Comienza el juicio contra el magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried

Por Kevin Stocklin
04 de Octubre de 2023 3:10 PM Actualizado: 04 de Octubre de 2023 3:10 PM

La selección del jurado comenzó el 3 de octubre en el bajo Manhattan en el juicio del magnate de la divisa Sam Bankman-Fried, que fue extraditado hace casi un año desde su lujoso condominio junto al mar en las Bahamas a los Estados Unidos para ser juzgado por fraude financiero.

Bankman-Fried, de 31 años, se enfrenta a siete cargos, entre ellos lavado de dinero, fraude electrónico y fraude con valores.

Los fiscales afirman que se trata de uno de los mayores casos de fraude de valores de la historia de Estados Unidos.

La bolsa de criptomonedas FTX pasó de una valoración de 30,000 millones de dólares en su momento álgido a la quiebra prácticamente de la noche a la mañana.

Se espera que se defienda argumentando que el colapso de sus empresas y la pérdida de 8900 millones de dólares en fondos de clientes se debieron a una mala gestión y no a un fraude.

El juez de distrito Lewis Kaplan inició el 3 de octubre el proceso de interrogar a 50 posibles jurados para formar un panel de 12 miembros que fuera aceptable para la acusación y la defensa. Se espera que el juicio dure hasta seis semanas.

“El objetivo es seleccionar un jurado de personas que, independientemente de lo que sepan o no sepan sobre estas partes o sobre este caso, estén dispuestas y sean capaces de decidir este caso de una manera justa e imparcial para ambas partes basándose únicamente en las pruebas”, dijo Kaplan.

La caída de FTX

La bolsa de criptomonedas FTX se estableció como un portal fiable para permitir el comercio al por menor y al por mayor de varias criptomonedas, obteniendo beneficios de las comisiones de negociación.

En una época de tasas de interés cero, muchos inversores buscaban refugio y mayores beneficios en las criptomonedas, frente a monedas fiduciarias como el dólar estadounidense, que perdían valor a causa de la inflación.

Las criptomonedas, entre las que destaca el bitcoin, experimentaron un fuerte aumento de su valor hasta el colapso del FTX. La capitalización bursátil de bitcoin por sí sola supera actualmente los 500,000 millones de dólares.

FTX creó su propia criptodivisa, FTT, en 2019 y se expandió rápidamente a través del crecimiento interno y la adquisición de competidores más pequeños.

El Sr. Bankman-Fried también estableció una compañía hermana, un fondo de cobertura llamado Alameda Research, que invirtió en criptomonedas en nombre de clientes y por cuenta propia.

El colapso de FTX se produjo cuando se descubrió en noviembre de 2022 que Alameda Research estaba presuntamente utilizando el dinero de los inversores de las cuentas de FTX para especular con diversas inversiones.

Esta supuesta mezcla de fondos es ilegal y la base de gran parte del caso de la fiscalía.

También se descubrió que la mayor parte de los activos en poder de las empresas del Sr. Bankman-Fried estaban en forma de su propia moneda digital FTT, que él era capaz de crear, o “minar”, a voluntad, pero que en última instancia resultó carecer de valor.

Además de inversores minoristas, grupos de capital riesgo y fondos de cobertura más sofisticados, como NEA, IVP, Third Point Ventures, Tiger Global, Insight Partners, Sequoia Capital, SoftBank, Lightspeed Venture Partners, Temasek Holdings y BlackRock, invirtieron más de 2000 millones de dólares en FTX.

Antes de que su imperio de criptomonedas se derrumbara, Bankman-Fried era una celebridad, aclamado en la prensa financiera como el “Michael Jordan de las criptomonedas” y el “próximo Warren Buffet”.

Su patrimonio neto se estimaba en más de 16,000 millones de dólares, aunque algunas estimaciones lo situaban en 26,000 millones.

Una vez fue aclamado como un filántropo desinteresado cuya misión en la vida era generar tanta riqueza como fuera posible para poder regalarla a causas que iban desde el calentamiento global hasta la lucha contra las pandemias.

FTX recibió el apoyo de celebridades como el quarterback Tom Brady y el cocreador de la serie “Seinfeld” Larry David.

Grandes donaciones a los demócratas

Según los informes, el Sr. Bankman-Fried también donó 5.2 millones de dólares a la campaña electoral del presidente Joe Biden en 2020, lo que lo convierte en uno de los mayores donantes del Sr. Biden.

También habría donado más de 70 millones de dólares a campañas electorales y otros 40 millones a políticos y comités de acción política durante las elecciones de mitad de periodo de 2022, en su mayoría a demócratas y grupos de tendencia liberal.

Esto lo convirtió en el segundo mayor donante del Partido Demócrata y de causas de tendencia izquierdista después de George Soros.

Se dice que los padres de Bankman-Fried tenían buenos contactos en el Partido Demócrata.

Al parecer, su madre, Barbara Fried, dirigía un Super PAC demócrata llamado Mind the Gap.

Los padres están siendo demandados por los inversores FTX, que afirman que también se beneficiaron de la empresa ilícitamente.

El Sr. Bankman-Fried afirmó que también hizo donaciones a políticos republicanos, pero evitó informar sobre gran parte de esas donaciones “porque los periodistas se ponen como locos si donas a los republicanos”, dijo.

También se le pidió con frecuencia que testificara ante el Congreso y consultara con funcionarios del gobierno sobre cómo regular el mercado de criptodivisas. Al parecer, tuvo una reunión privada con el presidente de la SEC, Gary Gensler, en marzo de 2022, antes del colapso de FTX.

Si es declarado culpable de todos los cargos, podría ser encarcelado hasta 115 años, pero los expertos legales creen que probablemente recibiría menos de las penas máximas si es declarado culpable.

Varios excolegas del Sr. Bankman-Fried se han declarado culpables de cargos de fraude de valores, y se espera que tres de ellos testifiquen contra el Sr. Bankman-Fried a cambio de penas más leves, o posiblemente evitando la cárcel por completo.

Entre ellos se encuentra Caroline Ellison, ex director ejecutivo de Alameda Research y supuesta amante del Sr. Bankman-Fried. Se espera que Ellison sea una testigo clave de la acusación.

Los ejecutivos de FTX llevaban un lujoso estilo de vida en las Bahamas.

El Sr. Bankman-Fried residía en un ático de 40 millones de dólares en un complejo cerrado de condominios junto al mar y un puerto deportivo a las afueras de Nassau llamado Albany. Entre sus vecinos había famosos como Tiger Woods y Justin Timberlake.

En diciembre de 2022, las autoridades bahameñas sacaron a Bankman-Fried de su residencia y poco después lo extraditaron a Estados Unidos para ser acusado.

Bahamas está impugnando algunos cargos adicionales contra él que fueron añadidos por las autoridades estadounidenses después del acuerdo de extradición.

Se espera que estos cargos adicionales se aborden en un juicio penal separado en marzo de 2024.

Además de los cargos penales, el Sr. Bankman-Fried también se enfrenta a demandas civiles de inversores que perdieron dinero con FTX.


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