Detienen en México a diez integrantes de red internacional financiera

Por EFE
07 de Junio de 2018 Actualizado: 08 de Junio de 2018

Las autoridades mexicanas detuvieron a diez integrantes de una red internacional de operadores financieros que presuntamente están vinculados a grupos delictivos que operan en el país, informó hoy la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía).

El titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Alonso Israel Lira, explicó que seis de estas personas que fueron detenidas en Ciudad de México, son de origen chino y cuatro de nacionalidad mexicana.

Las investigaciones así como el seguimiento que se realizó al grupo, les vinculó con organizaciones criminales “que operan con dinero producto de actividades ilícitas” en el país.

De acuerdo con medios locales, entre estos grupos delictivos estaría el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Los diez detenidos fueron presentados ante un juez de control, quien decidió iniciar su proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y de delincuencia organizada.

Además, serán juzgados por haber violado la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ya que al ser detenidos les encontraron armas de fuego.

El juez dijo:  el subprocurador impuso al grupo cuatro meses de prisión preventiva, mientras dura la “etapa de investigación complementaria”.

En la captura de los presuntos delincuentes participaron agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con la SEIDO y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Al dar cumplimiento a dos órdenes de cateo en diversos domicilios de la capital, explicó Lira, se logró además decomisar 10,5 millones de dólares en efectivo, así como otro monto de 95.850 pesos mexicanos (4.650 dólares).

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