DOJ incautará USD 465 millones de acciones de Robinhood vinculadas al fundador de FTX Bankman-Fried

Por Andrew Moran
05 de Enero de 2023 8:12 PM Actualizado: 05 de Enero de 2023 8:12 PM

Los fiscales del Departamento de Justicia planean incautar USD 465 millones en acciones de Robinhood vinculadas al fundador y exdirector ejecutivo de FTXSam Bankman-Fried, quien ha sido acusado de fraude en el colapso de la bolsa de criptomonedas FTX.

En mayo, Bankman-Fried compró una participación del 7.6 por ciento en Robinhood, con un valor aproximado de USD 648 millones en ese momento, según un archivo de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Las acciones de la app de compraventa de valores se dispararon más de un 20% tras la revelación.

Los documentos judiciales revelaron que Bankman-Fried y el cofundador de FTX, Gary Wang, pidieron prestados USD 546 millones a Alameda Research mediante pagarés en abril y mayo. Luego, utilizaron esos fondos para capitalizar Emergent Fidelity Technologies, que había adquirido una participación considerable en la aplicación de comercio móvil.

Según The Wall Street Journal, el fiscal de EE. UU. Seth Shapiro le dijo al juez de quiebras de EE. UU. John Dorsey, responsable de supervisar la quiebra de FTX, que las 56 millones de acciones no eran propiedad de un patrimonio en quiebra. En cambio, Shapiro argumentó que las reclamaciones concurrentes de FTX, la empresa de criptomonedas en quiebra BlockFi y los liquidadores de Emergent en Antigua podrían resolverse en un procedimiento de confiscación.

“Creemos que estos activos no son propiedad de la bancarrota o que caen dentro de las excepciones … del código de bancarrota”, dijo Shapiro.

Sin embargo, el abogado de FTX, James Bromley, afirmó que las acciones de Robinhood eran una “pregunta abierta” sobre quién las controla y podría estar sujeta a litigio.

El logotipo de Robinhood en un teléfono inteligente en San Anselmo, California, el 17 de diciembre de 2020. (Justin Sullivan/Getty Images)

“El hecho de que varios acreedores previos a la solicitud de diferentes deudores y el Sr. Bankman-Fried estén buscando obtener la posesión de las acciones de Robinhood demuestra que el activo debe congelarse hasta que esta corte pueda resolver los problemas de una manera que sea justa para todos los acreedores de los deudores”, declara un archivo judicial de FTX presentada el 22 de diciembre. “El registro probatorio completo, una vez que se desarrolle por completo, mostrará que las acciones de Robinhood son propiedad inmobiliaria de manera concluyente”.

Además, la presentación judicial del mes pasado alegó que la exdirectora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, estuvo a punto de vender acciones de Robinhood en un acuerdo extrabursátil. Ellison luego prometería las acciones a BlockFi para completar un acuerdo que habría evitado que el prestamista incumpliera y se declarara en bancarrota.

Shapiro también informó al juez de que los fiscales habían incautado cuentas bancarias estadounidenses asociadas a FTX Digital Markets, el otro negocio de la empresa con sede en Bahamas. Estas cuentas estaban abiertas en Farmington State Bank y Silvergate Bank y mantenían unos USD 143 millones.

Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos federales de fraude el 3 de enero. De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 115 años de prisión.

Mientras hablaba en una entrevista con CNBC el mes pasado, el CEO de Robinhood, Vlad Tenev, declaró que no está claro qué sucederá con la participación del 7.6 por ciento de Bankman-Fried.

“No me sorprende que sea uno de los activos más valiosos que tienen en su balance porque son acciones de una empresa pública”, dijo Tenev a la cadena de noticias empresariales. “No tenemos mucha información que ustedes no tengan. Solo estamos viendo cómo se desarrolla esto y… Va a estar bloqueado en un procedimiento de quiebra, muy probablemente durante algún tiempo. Así que estamos viendo cómo se desarrolla”.

Las acciones de Robinhood cayeron un 3 por ciento el 5 de enero, a USD 8.11. El año pasado, la popular aplicación comercial se desplomó un 45 por ciento.

¿Una crisis en Silvergate?

Las acciones de Silvergate Bank cayeron más del 40 por ciento el 4 de enero luego de que la institución financiera revelara que el colapso del sector de las criptomonedas provocó una retirada masiva de depósitos, lo que obligó al banco a vender activos con pérdidas y a eliminar al 40% de su personal.

Según un comunicado del CEO del banco, Alan Lane, los clientes retiraron un estimado de USD 8100 millones de depósitos en activos digitales en el cuarto trimestre. Los ejecutivos vendieron valores y derivados relacionados con una pérdida de USD 718 millones. En total, los depósitos totales de la empresa se desplomaron a USD 3800 millones al final del cuarto trimestre.

“En respuesta a los rápidos cambios en la industria de activos digitales durante el cuarto trimestre, tomamos medidas acordes para asegurarnos de mantener la liquidez en efectivo para satisfacer las posibles salidas de depósitos, y actualmente mantenemos una posición de efectivo superior a nuestros depósitos relacionados con los activos digitales”, declaró Lane.

Se perderán alrededor de 200 puestos “para tener en cuenta las realidades económicas a las que se enfrentan el negocio y el sector en la actualidad”.

“La reducción del número de empleados permitirá a Silvergate seguir ofreciendo una experiencia de cliente personalizada, al mismo tiempo que gestiona los gastos con prudencia en un macroentorno más desafiante”, añadió Silvergate.

Debido al enfoque de Silvergate en el espacio criptográfico, los ejecutivos notaron que la compañía podría convertirse en un objetivo de adquisición por parte de empresas más grandes que desean mantener una presencia más significativa en la industria.

Un grupo de trabajo para la recuperación

La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) anunció que ha establecido un grupo de trabajo FTX. El objetivo detrás del grupo es “rastrear y recuperar” los fondos perdidos de los clientes y gestionar las investigaciones y los procesos relacionados con la caída del criptointercambio.

“El Distrito Sur de Nueva York está trabajando día y noche para responder a la implosión de FTX”, dijo el fiscal Federal Damian Williams. “Este es un momento de manos a la obra. Estamos lanzando el Grupo de trabajo SDNY FTX para garantizar que este trabajo urgente continúe, impulsado por todos los recursos y la experiencia de SDNY hasta que se haga justicia”.

La nueva gerencia de FTX comenzó una iniciativa similar, contratando a la empresa de asesoría financiera AlixPartners para realizar un “rastreo de activos” para localizar los activos digitales faltantes del intercambio.


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