EE.UU. sanciona red internacional de intermediarios para venta de petróleo venezolano

Por Débora Alatriste
19 de Enero de 2021
Actualizado: 22 de Enero de 2021

Un día antes que la administración Trump termine, el Departamento del Tesoro anunció sanciones contra una red que ayuda al régimen de Nicolás Maduro a evadir las sanciones de Estados Unidos al sector petrolero de Venezuela.

“El régimen ilegítimo de Maduro sigue utilizando a Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA) como su principal conducto de corrupción para explotar y obtener beneficios de los recursos naturales de Venezuela”, señala el comunicado del Tesoro de este 19 de enero.

Por lo que la Administración sancionó a tres individuos, catorce entidades y seis embarcaciones que están vinculados a una red que estaría ayudando al sector petrolero venezolano a evadir las sanciones de Estados Unidos.

El Tesoro dijo que los principales actores sancionados incluyen a Alessandro Bazzoni, Francisco Javier D’Agostino Casado, Philipp Paul Vartan Apikian, Elemento Ltd. y Swissoil Trading SA.

“La acción de hoy se dirige a otros orquestadores y facilitadores con vínculos a la red de México que han conspirado con el ministro de petróleo de Maduro, Tareck El Aissami Maddah, y el acusado de lavar dinero, Alex Nain Saab Mora, para negociar la venta de cientos de millones de dólares de petróleo venezolano”, señala.

La red de México se refiere a las sanciones aplicadas el 18 de junio a los individuos Joaquín Leal Jimenez, Olga María Zepeda Esparza, Verónica Esparza García, y las empresas Libre Abordo, S.A. de C.V. y Schlager Business Group S. de R.L. de C.V., ya que todos ellos, con sede en México, participaban en un esquema en representación PdVSA para la venta ilícita de petróleo venezolano.

Libre Abordo y Schlager Business Group firmaron un acuerdo con el régimen de Maduro a partir de mediados de 2019–luego de que EE.UU. impusiera sanciones a la compañía petrolera estatal venezolana PdVSA–para adquirir petróleo y comercializarlo a mercados asiáticos, a cambio de entregar agua potable y maíz blanco a Venezuela.

Elemento Ltd, una de las empresas sancionadas este martes, compró petróleo de PdVSA y luego lo revendió a terceros en nombre de Bazzoni, un ciudadano italiano que funge como el facilitador principal de la red.

“Tras la detención de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde y la designación de Leal por parte de la OFAC, Bazzoni asumió el papel central de coordinación en el plan en curso de intermediación para la reventa de crudo de origen venezolano de PdVSA y fletar buques dispuestos a ir a Venezuela para cargar petróleo”, afirma el comunicado.

Entre julio de 2019 y julio de 2020, Elemento vendió al menos cinco embarques de petróleo venezolano suministrados por PdVSA, varios de los cuales fueron coordinados directamente con la empresa mexicana Libre Abordo o Swissoil, con sede en Ginebra, Suiza. Esta última además participó ayudando en la venta y el envío de petróleo crudo a compradores de Asia. También era el destinatario de al menos un envío de petróleo venezolano en Asia.

Por su parte, Francisco D’Agostino, de doble nacionalidad española y venezolana, trabajó con Saab, Bazzoni y Joaquín Leal para coordinar la compra y venta de crudo de origen venezolano en nombre de PdVSA. Mientras que Apikian, propietario y director de Swissoil, participó en la venta y el envío del crudo.

Estado Unidos también sancionó nueve entidades que son propiedad o están controladas por Bazzoni, D’Agostino o Elemento: Elemento Oil and Gas Ltd, Elemento Solutions Limited, Element Capital Advisors Ltd, AMG S.A.S. di Alessandro Bazzoni & C., Serigraphiclab di Bazzoni Alessandro, Jambanyani Safaris, D’Agostino & Company, Ltd, Catalina Holdings Corp y 82 Elm Realty LLC.

El departamento señaló que las sanciones se basaron en las aplicadas a Libre Abordo e incluyen el bloqueo de buques marítimos y entidades.

“Todas las embarcaciones han extraído recientemente petróleo venezolano y, por lo tanto, han facilitado la evasión continua de sanciones y actividades relacionadas para PdVSA y el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”.

Entre estas se incluyen los buques Baliar, Balita, Domani y Freedom, administrados u operados por Fides Ship Management LLC, una empresa ubicada en Ucrania; el buque con bandera rusa Maksim Gorky, propiedad del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEA), ubicado en Venezuela; el buque Sierra de la empresa Rustanker LLC de Rusia.

Con estas sanciones todos los bienes e intereses de propiedad que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.

El presidente Trump señaló entre los logros de su Administración las sanciones a los regímenes comunistas.

“Cortó los recursos financieros del régimen de Maduro y sancionó a sectores clave de la economía venezolana explotados por el régimen”, señala un comunicado de la Casa Blanca.

Asimismo, el lunes el secretario de Estado Mike Pompeo tuvo una llamada con el presidente encargado Juan Guaidó, en el que ratificó el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y conversaron sobre el “objetivo mutuo” de una “transición democrática pacífica” en Venezuela.

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