EE.UU. transfiere casi USD 500.000 de fondos rusos confiscados para financiar a Ucrania

Es la primera vez que Estados Unidos transfiere fondos confiscados a un aliado extranjero para ayudar a Ucrania

Por Naveen Athrappully
18 de Febrero de 2024 8:12 PM Actualizado: 18 de Febrero de 2024 8:12 PM

El Departamento de Justicia (DOJ) anunció que Estados Unidos ha transferido parte de la riqueza rusa confiscada para reparar infraestructuras eléctricas en Ucrania dañadas por las tropas invasoras rusas.

Las agencias estadounidenses confiscaron el año pasado casi 500.000 dólares en fondos rusos tras interceptar un intento ilegal de exportar a Rusia una herramienta de origen estadounidense. La herramienta tiene usos en los sectores de defensa y nuclear. Estos fondos han sido transferidos a Estonia con el fin de ayudar a Ucrania, según informó el DOJ en un comunicado de prensa el 17 de febrero. Los fondos se utilizarán para “acelerar la evaluación de los daños y las reparaciones críticas del sistema de distribución y transmisión eléctrica ucraniano, que ha sido blanco deliberado de las fuerzas rusas”.

Se trata de la primera transferencia de este tipo realizada por Estados Unidos a un aliado extranjero con el propósito explícito de ayudar a Ucrania y es la segunda vez que la iniciativa KleptoCapture del Departamento de Justicia confisca activos rusos y los pone a disposición de Ucrania.

KleptoCapture es un grupo de trabajo anunciado en 2022 que pretende hacer cumplir las sanciones estadounidenses, las restricciones a la exportación y otras contramedidas económicas impuestas a Rusia por la incursión en Ucrania. El año pasado, KleptoCapture puso a disposición USD 5.4 millones en activos rusos confiscados en beneficio de los veteranos de guerra ucranianos.

Los USD 500000 en fondos están siendo transferidos a Estonia en lugar de directamente a Ucrania ya que “los hechos de este caso no permiten” una transferencia a Kiev, declaró el DOJ.

“El anuncio de hoy demuestra la inquebrantable determinación de Estados Unidos y de nuestros socios estonios de cortar el acceso del presidente Putin a las tecnologías occidentales de las que depende para librar una guerra ilegal contra Ucrania”, declaró la vicefiscal general Lisa Monaco, que firmó el acuerdo de transferencia en nombre de Estados Unidos.

“Este paso hacia la justicia y la restauración abre un nuevo camino en la lucha contra la brutalidad de Rusia. El Departamento de Justicia seguirá buscando soluciones creativas para garantizar que el pueblo ucraniano pueda responder y reconstruir”.

La máquina de recortar

La transferencia de fondos a Estonia había sido el resultado de una investigación de marzo de 2023 sobre un intento de contrabando a Rusia de una herramienta de exportación controlada conocida como una máquina de recortar.

Las máquinas de recortar se utilizan para realizar cortes de precisión en el sector de la defensa. La legislación estadounidense exige la obtención de una licencia de exportación antes de exportar o reexportar máquinas de recortar a Rusia debido a sus aplicaciones nucleares y de defensa.

La acción condujo a la confiscación de USD 484,696 transferidos a Estados Unidos para adquirir el artículo. Las autoridades interceptaron la máquina de recortar antes de que llegara a Rusia.

También se acusó a varias personas y empresas que participaron en el contrabando. El ciudadano letón Vadims Ananics, de 47 años, fue detenido en Letonia el 18 de octubre de 2022 y admitió su participación en el intento de violar las leyes de exportación estadounidenses. Se declaró culpable ante una corte federal.

“En agosto de 2019, para finalizar la compra de la máquina de recortar, Ananics y otras personas viajaron a Bridgeport, Connecticut, donde informó a los vendedores que la amoladora de calar se compraba en beneficio” de una empresa CNC Weld, con sede en Letonia.

Sin embargo, “solo después de que la máquina de recortar fuera exportada desde Estados Unidos, Ananics informó a los vendedores de que CNC Weld no era el usuario final”. Las autoridades estadounidenses y letonas se hicieron con la máquina en Riga.

“Felicito a los investigadores que impidieron que esta delicada pieza de equipo fabricada en Connecticut cruzara la frontera rusa y a nuestro equipo de fiscales que no solo están llevando ante la justicia a las personas y entidades implicadas, sino que han trabajado para incautar y decomisar los fondos implicados en su compra”, declaró la fiscal federal del distrito de Connecticut, Vanessa Roberts Avery.

Autoridad de transferencia del DOJ

La autoridad del DOJ para transferir fondos ilícitos rusos a Ucrania proviene de una autoridad del Congreso que el departamento obtuvo en 2023. Si los fiscales del DOJ demuestran que los activos confiscados están vinculados a un delito específico, puede obtener una orden judicial que conceda el derecho a transferir estos activos.

El mes pasado, un grupo de legisladores presentó la Ley de Transferencia de Activos Ilícitos a Ucrania, que pretende ampliar la autoridad del DOJ a la hora de transferir activos rusos a Ucrania.

Por ejemplo, las propiedades del oligarca ruso Oleg Deripaska en Nueva York y Washington DC, cuyo valor se estima en USD 50 millones, no pueden transferirse actualmente. La ley propuesta permitirá este tipo de transacciones.

“Mientras el pueblo de Ucrania lucha por su democracia, USD cientos de millones en activos incautados a los oligarcas que alimentan la maquinaria de guerra de Putin han sido congelados en los Estados Unidos”, dijeron los congresistas Brendan F. Boyle (D-Pa.) y Bill Keating (D-Mass.).

“Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para apoyar al pueblo ucraniano en su lucha por la libertad. Eso significa aprobar esta legislación de sentido común para entregar estos activos a Ucrania, y también aprobar un paquete de financiación suplementaria que se necesita con urgencia y que honra nuestro compromiso con la democracia en todo el mundo”.

Según el Consejo de Relaciones Exteriores, el conflicto entre Rusia y Ucrania ha causado casi 22.000 víctimas civiles. 5.1 millones de ucranianos han sido desplazados internamente, 6.2 millones han huido de la nación y 17.6 millones necesitan ayuda humanitaria.

Casi dos años después de la invasión rusa, Ucrania ha recuperado más del 50 por ciento del territorio ocupado. Rusia ocupa actualmente el 18 por ciento del país.


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