EE.UU. hace la mayor confiscación de cuentas digitales para financiar grupos terroristas

Por Charlotte Cuthbertson
13 de Agosto de 2020 7:52 PM Actualizado: 13 de Agosto de 2020 7:52 PM

WASHINGTON — Agencias federales del orden anunciaron el 13 de agosto el desmantelamiento de tres campañas de recolección de fondos de organizaciones terroristas.

Las organizaciones terroristas son el ala paramilitar de Hamas. Tanto las Brigadas al-Qassam, al-Qaeda y el Estado Islámico de Irak y el Levant (ISIS), usaban las redes sociales y la criptomoneda para recaudar dinero para sus operaciones, según el Departamento de Justicia (DOJ).

El DOJ bajó cuatro sitios web y cuatro páginas de Facebook, también confiscó USD 2 millones y más de 300 carteras de criptomoneda. Los agentes dicen que es la confiscación más grande de fondos en moneda digital relacionado con el terrorismo.

“Los esfuerzos de estos grupos cubrían un amplio rango de mal comportamiento desde engañar a la gente a donar para caridad, a abiertamente pedir dinero para apoyar sus actividades terroristas, hasta aprovecharse del temor a la epidemia del COVID fingiendo vender EPI”, dijo Don Fort, jefe de la división de Investigación Criminal del IRS, en una conferencia por llamada el 13 de agosto.

“Les puedo decir esto, da mucha satisfacción confiscar dinero de una organización cuya única misión es el odio y el terror”.

El DOJ dijo que la investigación involucró operaciones encubiertas con fuentes encubiertas en comunicación con las organizaciones.

La campaña de las Brigadas al-Qassam

A comienzos de 2019, las Brigadas al-Qassam solicitaron donaciones en bitcoin en la página de su red social, antes de mudar su recolección de fondos a su sitio web, según el DOJ.

“Las Brigadas al-Qassam se jactaban de que las donaciones de bitcoin no eran rastreables y que serían usadas para causas violentas”, dijo el DOJ en una declaración. “Sus sitios web ofrecían instrucciones en video sobre cómo hacer donaciones anónimamente, en parte usando direcciones de bitcoin únicas generadas para cada donante individual”.

Las agencias del orden de EE.UU. confiscaron la infraestructura de los sitios de las Brigadas al-Qassam y luego operaron encubiertamente alqassam.net, reveló el DOJ. Durante la operación, las donaciones fueron desviadas a carteras de bitcoin controladas por Estados Unidos.

Al menos un ciudadano estadounidense está siendo investigado por donar a la campaña terrorista, según los oficiales.

Dos individuos turcos, Mehmet Akti y Hüsamettin Karataş, fueron acusados de crímenes relacionados al lavado de dinero.

La campaña de ISIS

El miembro de ISIS, Murat Cakar, fue acusado de establecer un sitio web y cuatro páginas de Facebook para vender equipos protectores falsos. Entre los compradores hubo un cliente en Estados Unidos que buscaba comprar mascarillas N95 y otros equipos protectores para hospitales, casas de ancianos y departamentos de bomberos.

El sitio web, FaceMaskCenter.com, fue creado desde una dirección de IP en Turquía y fue confiscado desde entonces por el gobierno de Estados Unidos.

La campaña de al-Qaeda

Una estafa de origen sirio de al-Qaeda y grupos terroristas afiliados, operaron una red de lavado de dinero con bitcoin usando canales de Telegram y otras plataformas de redes sociales para solicitar donaciones de criptomoneda, según el DOJ.

“En algunos casos, ellos se hacían pasar por caridad cuando en realidad estaban, abierta y explícitamente, solicitando fondos para ataques terroristas violentos”, declaró el DOJ.

Agentes encubiertos de Homeland Security Investigations se comunicaron con el administrador de una caridad relacionada llamada Recordatorio para Siria, que solicitaba donaciones de bitcoin para financiar el terrorismo.

“El administrador afirmó que esperaba que Estados Unidos fuera destruido, discutió el precio para financiar misiles tierra a aire, y advirtió sobre las posibles consecuencias criminales de llevar a cabo una jihad en Estados Unidos”, se lee en la declaración del DOJ.

La investigación en los tres casos aún continúa y Estados Unidos puso en una lista negra muchas otras carteras de bitcoin totalizando hasta “varios millones” de dólares, según oficiales del DOJ.

Los fondos confiscados podrían ser redirigidos finalmente a víctimas estadounidenses de terrorismo apoyado por gobiernos.

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