Un residente dual de Nueva York y Florida ha sido acusado por la obtención fraudulenta y el lavado de dinero de casi 4 millones de dólares en fondos del Programa de Protección de Pagos (PPP) de alivio por COVID-19, según los fiscales.
Gregory J. Blotnick, de 34 años, de la ciudad de Nueva York y West Palm Beach, está acusado de obtener fraudulentamente más de 3.8 millones de dólares en fondos federales de PPP por COVID-19 sobre el fundamento de ocho solicitudes de préstamos falsificadas, dijo el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en un comunicado del 6 de mayo. Los préstamos PPP condonables, promulgados como parte de la Ley CARES, estaban destinados a ayudar a las pequeñas empresas a sobrellevar el impacto de la recesión pandémica.
Los fiscales argumentan que Blotnick lavó y usó indebidamente los fondos obtenidos de manera fraudulenta, incluso colocando más de 3 millones de dólares en operaciones con acciones perdidas, a pesar de que acreditó que usaría el dinero solo para fines comerciales.
«Blotnick no solo obtuvo de manera fraudulenta casi 4 millones de dólares en fondos de ayuda reservados para aquellos que sufrían daños financieros graves por la trágica pandemia de COVID-19, sino que también mintió respecto a cómo usaría esos fondos, colocando millones de dólares en operaciones con acciones perdidas», dijo el secretario de Justicia Auxiliar Interino, Nicholas L. McQuaid, de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Blotnick presentó los formularios de préstamos fraudulentos a varios prestamistas en nombre de cinco de sus negocios, incluyendo su empresa de administración de fondos de cobertura con sede en la ciudad de Nueva York, Brattle Street Capital LLC, según el comunicado.
La información falsa en los formularios incluía el número de sus empleados, declaraciones de impuestos federales para sus negocios y documentación de nómina, argumentaron los fiscales.
“Los fondos disponibles a través del Programa de Protección de Pago están destinados a ayudar a las empresas y a sus trabajadores a superar las dificultades financieras causadas por la pandemia de COVID-19, no a enriquecer a algunos sin escrúpulos que, como este acusado, mienten para obtener esos fondos para su propio beneficio personal”, dijo la fiscal Federal Interina, Rachael A. Honig, del Distrito de Nueva Jersey.
Blotnick ha sido imputado por denuncia penal (pdf) de ocho cargos de fraude electrónico afectando a una institución financiera y seis cargos de lavado de dinero.
“Los cargos anunciados hoy sirven como un recordatorio de que aquellos que engañen a los prestamistas y pretendan defraudar la Ley CARES se les imputará responsabilidad”, dijo el agente Especial a Cargo, Robert Manchak, de la Región Noreste de la Agencia Federal para el Financiamiento de la Vivienda y la Oficina del Inspector General (FHFA-OIG).
Si es declarado culpable, Blotnick enfrenta hasta 20 años de cárcel por cada cargo de fraude electrónico y hasta 10 años por cada cargo de lavado de dinero.
No está claro si Blotnick presentó una declaración de culpabilidad. The Epoch Times no pudo localizar de inmediato a un abogado de Blotnick, quien tiene programada una comparecencia inicial ante la corte por videoconferencia el 20 de mayo.
En los meses transcurridos desde que se aprobó la Ley CARES, los abogados de la Sección de Fraudes del DOJ han procesado a más de 100 acusados en más de 70 casos criminales, mientras que la división ha confiscado más de 65 millones de dólares en ingresos en efectivo derivados de fondos de PPP obtenidos de manera fraudulenta.
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