Informe del Senado expone tratos entre hijo de Biden y empresarios relacionados con el régimen chino

Por Frank Fang
24 de Septiembre de 2020
Actualizado: 25 de Septiembre de 2020

El hijo del exvicepresidente de EE. UU. Joe Biden, Robert Hunter Biden, ganó millones de dólares en “transacciones cuestionables” con ciudadanos chinos relacionados con el régimen y el ejército chino, según un nuevo informe del Congreso.

Hunter Biden comenzó a desarrollar asociaciones con ciudadanos chinos al menos desde 2009, año en el que cofundó la empresa estadounidense de inversiones y asesoría Rosemont Seneca Partners. Según el informe, estas conexiones financieras “se aceleraron mientras su padre era vicepresidente y continuaron luego que él dejara el cargo”.

Joe Biden fue vicepresidente durante la administración Obama de 2009 a 2017. Actualmente, es el candidato del Partido Demócrata para las próximas elecciones presidenciales de noviembre.

Los otros fundadores de Rosemont Seneca Partners fueron Chris Heinz, hijastro del exsecretario de Estado de Estados Unidos John Kerry, y Devon Archer, uno de los socios comerciales de Hunter Biden.

El informe, publicado el 23 de septiembre, fue elaborado por dos comités del Senado: Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, el de Finanzas..

En respuesta, el portavoz de la campaña de Joe Biden, Andrew Bates, dijo que el informe del Senado estaba usando el dinero de los contribuyentes para lanzar “un ataque basado en una teoría de conspiración de extrema derecha y refutada desde hace mucho tiempo”.

Empresarios amigables con Beijing

Dos ciudadanos chinos adquirieron prominencia en la red financiera de Hunter Biden con China: el desprestigiado magnate petrolero chino Ye Jianming y el financiero radicado en Asia, Dong Gongwen. Según el informe, Dong fue el socio comercial de Ye y ejecutaba las transacciones para las empresas de Ye.

Hunter Biden ganó millones de su relación con Ye, y recibió millones por parte de las empresas de Dong, según el informe.

“Ye y sus asociados tenían sólidas relaciones con las unidades militares de China, algunas de las cuales estaban involucradas en asuntos que se oponían directamente a la política de Estados Unidos en la región”, dice el informe del Senado.

Ye fundó CEFC China Energy, un conglomerado petrolero que generó miles de millones de dólares en Rusia, Europa del Este, y partes de África.

CEFC China Energy se convirtió en la mayor empresa petrolera privada de China antes de ser puesta en el punto de mira de Beijing en 2018. Ye fue investigado en febrero de 2018 por “presuntos delitos económicos” y posteriormente fue detenido. Su paradero actual sigue siendo desconocido. Una empresa estatal tomó el control de CEFC en marzo de 2018.

Además de las prácticas comerciales turbias, la empresa petrolera contrató a mandos militares retirados y aprovechó esas conexiones para su propio beneficio, de acuerdo a lo expuesto por los medios de comunicación chinos.

Ye también se desempeñó como secretario general adjunto de la China Association for International Friendly Contacts (CAIFC) (“Asociación China de Contactos Internacionales Amistosos”) de 2003 a 2005.

La asociación es un grupo de fachada para el antiguo Departamento Político General del ejército chino, un órgano político dentro de la Comisión Militar Central—la agencia del Partido Comunista Chino que controla al ejército—, según un informe de 2018 publicado por la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos y China (USCC). Ese departamento fue reemplazado por una nueva agencia llamada el Departamento de Trabajo Político en 2016.

De acuerdo con la USCC, la CAIFC es responsable de recolectar inteligencia y llevar a cabo campañas de propaganda y gestión de percepción.

Las transacciones con Biden

El nuevo informe del Senado identificó una transacción de “posible actividad financiera criminal” en agosto de 2017, cuando CEFC Infrastructure Investment (US) LLC, una subsidiaria de CEFC, envió un pago de USD 100,000 al bufete de abogados con sede en Washington, Owasco, de propiedad de Hunter Biden. No está claro para qué era el dinero.

Otro incidente que el Senado identificó como “posible actividad financiera criminal” sucedió en septiembre de 2017, cuando Hunter Biden y Dong abrieron una línea de crédito en un banco bajo una empresa llamada Hudson West III LLC.

El crédito se puso a disposición de Hunter Biden, James Biden y la esposa de James Biden, Sara Biden. James Biden es el hermano de Joe Biden.

“Los Biden utilizaron posteriormente las tarjetas de crédito que abrieron para comprar artículos extravagantes por un valor de USD 101,291.46, incluyendo boletos aéreos y múltiples artículos de las tiendas Apple Inc., farmacias, hoteles, y restaurantes”, informó el Senado.

Se transfirieron millones de dólares desde CEFC Infrastructure Investment a Hudson West III y luego a Owasco. El 8 de agosto de 2017, CEFC Infrastructure Investment transfirió USD 5 millones a la cuenta bancaria de Hudson West III. Del 8 de agosto de 2017 al 25 de septiembre de 2018, Hudson West III envió más de USD 4.79 millones bajo la descripción de honorarios por consultoría a Owasco.

Hudson West III fue una de las ocho entidades comerciales numeradas de Hudson West, y el informe del Senado descubrió que Dong estaba conectado a siete de ellas. El informe no elaboró sobre las conexiones y no está claro si Hunter Biden está conectado a las otras empresas de Hudson West.

Patrick Ho, un hombre de negocios con sede en Hong Kong quien se desempeñó como secretario general de una subsidiaria de CEFC, China Energy Fund Committee, era también cliente de Hunter Biden en Owasco, según el informe del Senado.

Ho también está implicado en los delitos de CEFC. Fue acusado por los fiscales estadounidenses de sobornar a altos funcionarios en Chad y Uganda a cambio de oportunidades de negocio para CEFC.

El 22 de marzo de 2018, meses antes que Ho fuera a juicio, se envió un pago de USD 1 millón desde Hudson West III hacia Owasco para la representación legal de Ho, según el informe del Senado.

Ho fue condenado a tres años de prisión en marzo de 2019 por varios cargos, incluyendo lavado de dinero y violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia (DOJ). Fue liberado en junio de este año, y el juez redujo su tiempo de encarcelamiento luego de que demostrara buena conducta.

Los comités del Senado advirtieron que los lazos financieros entre Hunter Biden, su familia y los ciudadanos chinos “no solo plantean problemas de conflictos de intereses, sino también problemas financieros criminales, de contrainteligencia y de extorsión”.

La campaña de Joe Biden no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre las transacciones con los empresarios chinos.

El representante Jim Jordan (R-Ohio) envió el 24 de septiembre una carta al director del FBI, Christopher Wray, preguntando si la agencia investigará ciertos hallazgos del informe, incluidas las transacciones chinas de Hunter Biden “que implican una posible actividad criminal”.

Sigue a Frank en Twitter: @HwaiDer


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