La división de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI), el grupo de agentes armados armados del IRS encargado de combatir los delitos financieros, amplió su fuerza de trabajo en casi un 11 por ciento, llevando los niveles de personal a su nivel más alto en casi una década y aumentando la tasa de condenas de la división al 90 por ciento, según el último informe anual del IRS-CI.
El informe del año fiscal 2024, publicado el 5 de diciembre, describe un año de intensificación de la aplicación de la ley para el IRS-CI, que sirve como rama de aplicación de la ley de la agencia tributaria que se centra en las infracciones fiscales que se adentran en el territorio criminal.
El informe muestra que la división logró varias primicias durante el año pasado, incluyendo la primera sentencia por esquemas sindicados de servidumbre de conservación, la primera acusación de fraude fiscal de criptomoneda, y un acuerdo financiero récord con Binance, la mayor bolsa de criptomoneda del mundo, por violaciones relacionadas con el lavado de dinero.
Los agentes especiales del IRS-CI, que están autorizados a llevar armas y a utilizar fuerza letal, son ahora 2290 después de que una oleada de contrataciones añadiera 146 empleados a sus filas durante el año fiscal. El aumento global de la plantilla de la división es el mayor en casi una década, con lo que la plantilla total asciende a 3474 empleados. Entre 2010 y 2020, la plantilla de la división se redujo de 4017 a 2858.
El jefe de IRS-CI, Guy Ficco, dijo en el informe que las demandas de mano de obra de la división han aumentado a medida que «los delincuentes utilizan nuevos lugares, cambian sus técnicas y utilizan tecnologías emergentes para facilitar los delitos financieros».
El cambio de tendencia en la contratación en los últimos años, tanto en la unidad de investigaciones criminales como en el IRS en general, se ha visto impulsado por el aumento de 80,000 millones de dólares en la financiación de la agencia en virtud de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, de los cuales alrededor de 20,000 millones fueron recuperados posteriormente. Alrededor de 46,000 millones de dólares del aumento de la financiación se destinaron a la aplicación de la ley, una parte polémica del paquete que suscitó la oposición de algunos legisladores republicanos, que argumentaron que podría conducir a un aumento de las auditorías fiscales a los estadounidenses de ingresos bajos y medios.
Según el informe del año fiscal 2024, el IRS-CI inició 2667 investigaciones penales, que condujeron a 1571 condenas. La división elevó su tasa de condenas del 88.4 por ciento en el año fiscal 2023 al 90 por ciento en 2024, que finalizó el 30 de septiembre.
La división también descubrió 9100 millones de dólares en fraude por delitos fiscales y financieros, obtuvo 1700 millones de dólares en restituciones ordenadas por las cortes e incautó aproximadamente 1200 millones de dólares en activos de origen delictivo.
El IRS-CI también amplió su presencia internacional con la apertura de un nuevo puesto de agregado en Nassau (Bahamas) y un puesto de agregado cibernético en Singapur.
Ficco señaló en el informe que el objetivo de la división de cara a 2025 es aprovechar la ampliación de sus recursos y conocimientos para perseguir los delitos financieros y proteger la integridad del sistema tributario estadounidense.
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