Los bancos de Trump deben entregar los registros financieros al Congreso: Tribunal de Apelaciones

Por Zachary Stieber
03 de Diciembre de 2019 Actualizado: 03 de Diciembre de 2019

Deutsche Bank y Capital One deben entregar al Congreso los registros financieros del presidente Donald Trump, sus hijos y su compañía, según lo dictaminó una corte de apelaciones el 3 de diciembre.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito emitió el fallo después de que Trump presentara una apelación en agosto, luego de que un juez de distrito en Nueva York se negara a bloquear las citaciones emitidas por dos comités del Congreso.

El juez Jon Newman, de 87 años, designado por el presidente Jimmy Carter, dijo que la apelación “plantea una cuestión importante concerniente a la autoridad de investigación” de las comisiones de Inteligencia y Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

El caso no tiene que ver con una disputa entre los poderes Legislativo y Ejecutivo del gobierno, dijo Newman, porque los documentos que el Congreso solicita tienen que ver con que Trump esté actuando a título personal. El fallo dijo que el caso de Trump no cumplía con los requisitos de una orden judicial preliminar, aunque sí estableció que los demandantes sufrirían un daño irreparable si los registros financieros se entregaban al Congreso.

Los abogados de Trump dijeron que las citaciones son inválidas debido a que la Ley del Derecho a la Privacidad Financiera prohíbe a las instituciones financieras revelar los registros financieros de un cliente a “cualquier autoridad gubernamental”, pero los comités del Congreso afirmaron que no son una “autoridad gubernamental”. Los que los jueces estuvieron de acuerdo con eso.

Una mujer con un paraguas pasa al frente del logotipo de Deutsche Bank en Alemania – foto de archivo. (Thomas Lohnes/Getty Images)

El equipo de Trump también dijo que el Congreso no está cumpliendo con la Sección 6103 del Código de Rentas Internas, la cual hace que las declaraciones de impuestos sean confidenciales con varias excepciones. El Congreso no refutó la reclamación, pero argumentó que la disposición no se aplica a las declaraciones de impuestos del Deutsche Bank si el banco no recibía las declaraciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). El fallo dijo que la sección era ambigua, pero que el Congreso parecía estar en lo cierto. Si las declaraciones de impuestos de Trump fueran retenidas por el banco, entonces la información podría ser retenida legalmente, pero el banco dijo el 27 de agosto que las declaraciones no incluyen las del presidente.

Aunque las citaciones fueron amplias, el fallo estableció que el Congreso puede investigar asuntos privados si están relacionados con un propósito legislativo válido. Los registros que están buscando son de 2010 a 2016. El propósito legislativo válido incluye la investigación del movimiento de fondos ilícitos a través del sistema financiero mundial, declaró el fallo, citando a la presidenta de Servicios Financieros, Maxine Waters (D-Calif.).

El fallo ordenaba a los bancos revelar la mayor parte de la información solicitada. Hubo una excepción en algunos de las comprobaciones que el Congreso solicitó porque podrían contener información personal sensible no relacionada con la investigación.

La orden fue suspendida por siete días para que los abogados de Trump pudieran solicitar a la Corte Suprema una extensión de la suspensión.

Los nominados por el Presidente George W. Bush, el Juez Peter Hall y la Juez Debra Ann Livingston, estuvieron de acuerdo con el dictamen.

Livingston dijo en un debate parcial que el caso se debería devolver a un tribunal inferior para que “[creara] un expediente lo suficientemente detallado como para examinar las serias cuestiones que los demandantes plantearon” y quiere que las partes “vuelvan a la mesa de negociaciones” para tratar de limitar el alcance de las citaciones.

Los comités, dijo ella, “afirmaron su voluntad de negociar de manera expedita” en los argumentos orales “si así lo solicita este tribunal”.

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