Un importante abogado que representa a Hunter Biden afirmó que se filtraron «ilegalmente» reportes bancarios de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés) relacionados con el hijo del presidente Joe Biden, y pidió al inspector general del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que investigue de qué manera un exasesor de Trump obtuvo los registros bancarios.
Los legisladores republicanos han estado investigando las transacciones comerciales entre la familia Biden y entidades extranjeras, y recientemente se han centrado en 150 SARs presuntamente relacionadas con los negocios de la familia Biden. En virtud de la Ley de Secreto Bancario de 1970, las instituciones financieras están obligadas a presentar reportes SARs sobre una serie de transacciones que podrían indicar una posible actividad criminal. Los legisladores republicanos han planteado denuncias de que la familia Biden se ha involucrado en tráfico de influencias en el extranjero.
Mientras los legisladores republicanos han iniciado procesos legales para obtener los SARs relacionados con la familia Biden, un sitio web dirigido por el exasesor de la Casa Blanca de Trump, Garrett Ziegler, ya publicó cinco de los presuntos SARs vinculados a Hunter Biden en octubre de 2022. Ziegler difundió los registros bancarios a través de Marco Polo, una plataforma que él fundó y que describe como un grupo de investigación sin fines de lucro centrado en exponer la corrupción.
El lunes, el abogado de Hunter Biden, Abbe Lowell, envió una carta al inspector general del Departamento del Tesoro, Richard Delmar, solicitándole que investigue cómo fue que Ziegler obtuvo los registros bancarios. En su carta (pdf), obtenida y publicada por primera vez por Politico, Lowell alegó que cualquier empleado bancario que divulgara los SARs a Ziegler habría violado 31 CFR § 1020.320, que prohíbe a las instituciones bancarias y a sus empleados divulgar un SARs o su contenido.
Aunque históricamente los periodistas han podido publicar documentos que han recibido de denunciantes sin consecuencias legales, Lowell escribió que tales protecciones legales no se aplican a Ziegler en este caso.
“La divulgación de información obtenida ilegalmente puede estar protegida por la Primera Enmienda”, escribió Lowell. “Pero, y aquí es fundamental, esta protección solo se otorga a aquellos que no participaron en la obtención ilícita de la información”.
Lowell afirmó que Ziegler “admitió que conspiró para hacer revelaciones no autorizadas de reportes de actividades sospechosas”. La carta de Lowell hacía referencia a una entrevista que Ziegler hizo en un podcast con Steve Bannon en la que dijo «tenemos una persona con información privilegiada en JP Morgan que nos dio cinco reportes de actividad sospechosa». Durante esa entrevista, Ziegler no especificó quién inició la relación entre su organización y el «infiltrado» de JP Morgan ni qué acciones—si las hubo—pidió su organización al «infiltrado» antes de obtener acceso a los SARs.
En respuesta a las acusaciones de Lowell, Marco Polo tuiteó que su organización “ha sido abordada por numerosos denunciantes en todo el mundo porque NO confían en los medios ‘tradicionales’. Ellos confían en nosotros”.
En una entrevista telefónica, Ziegler dijo a NTD que ni él ni su organización iniciaron la comunicación con el empleado de JP Morgan.
«Él se dirigió a nuestro grupo con los SARs. Nos lo dio porque reconoció que había un encubrimiento en juego con la investigación federal de Hunter Biden», dijo Ziegler.
Ziegler dijo que el empleado de JP Morgan había estado siguiendo un canal de Telegram operado por Marco Polo antes de ponerse en contacto y compartir los documentos bancarios.
NTD News también se puso en contacto con Lowell, pero no respondió antes de la publicación de este artículo.
¿Qué hay en los SAR?
El primer documento SAR (pdf) publicado en el sitio web de Marco Polo detalla varias transacciones entre Hunter Biden (al que se hace referencia en los documentos por su nombre de pila, Robert) y empresas internacionales con las que se ha asociado, incluida la empresa ucraniana de gas natural Burisma, varias entidades de Rosemont Seneca y Bohai Harvest, que el SAR describe como la empresa de inversiones de Hunter en China. Según el reporte, Bohai Harvest envió 16 transacciones entre Bank of China y Bank of China Limited – New York entre el 07/11/2017 y el 03/11/2019, por un total de unos USD 119,095.31.
Un segundo SAR describe los pagos de una empresa de propietario único propiedad de Hunter Biden llamada Owasco PC.Según los documentos bancarios, la empresa pagó a varias mujeres que, según el reporte, “todas parecen estar en la industria del entretenimiento para adultos”. El registro bancario dice que las mujeres a las que Owasco PC pagó «figuran como sujetos en anteriores registros SAR por transacciones consistentes con posible trata de personas; o por su asociación a la industria del entretenimiento para adultos y potencial asociación con la prostitución”. El tercer SAR enumera a Owasco como parte en una serie de pagos realizados a una de las mismas mujeres que figuran en el segundo SAR.
Tras la publicación de los SARs en el sitio web de Marco Polo, publicaciones de noticias como Newsweek y Daily Mail describieron presuntos pagos que Hunter Biden hizo a prostitutas. En su carta al inspector general del Departamento del Tesoro, Lowell escribió: “Ziegler ha utilizado los SARs del Sr. Biden y otros registros financieros para elaborar una narrativa falsa de que el Sr. Biden está vinculado con una red de trata de personas”.
De NTD Noticias.
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