La Comisión de Mercado y Valores de Estados Unidos (SEC, en inglés) acusó este jueves a 17 personas de liderar una criptoestafa piramidal que alcanzó los 300 millones de dólares y perjudicó a 40,000 inversionistas, la mayoría latinos, con promesas de grandes retornos.
Se trata de la empresa CryptoFX LLC, cuyas operaciones ya fueron congeladas a finales de 2022 por el regulador bursátil al considerar que su fundador, Mauricio Chavez, creó un «esquema de Ponzi» y desvió los fondos de los clientes junto a su socio, Giorgio Benvenuto; ambos fueron encausados.
«Una esquema de tal tamaño requiere muchos participantes y como demuestra la acción de hoy, formularemos cargos no solo contra los principales arquitectos (…), sino contra todos los que promovieron su fraude recabando ilegalmente a víctimas», dijo Gurbir Grewal uno de los responsables de la SEC, en un comunicado.
Según el regulador, los 17 acusados fueron «líderes de la red de CryptoFX» entre 2020 y 2022, cuando atrajeron a inversionistas a la supuesta plataforma de intercambio de criptomonedas con promesas de retornos de entre el 15 y el 100 por ciento, que generalmente no cumplieron.
Los acusados, procedentes de Texas, California, Luisiana, Illinois y Florida, presuntamente usaron los fondos para pagar supuestos retornos a otros inversionistas, para pagarse comisiones y bonus a sí mismos y financiar sus propios estilos de vida.
Dos acusados, Gabriel y Dulce Ochoa, continuaron recabando inversionistas tras la orden de bloqueo de la SEC e instaron a algunos a retirar sus denuncias al regulador si querían recuperar su dinero, mientras que otra acusada, Maria Saravia, dijo a otros inversionistas que la medida del regulador era falsa.
Los cargos de la SEC anunciados hoy comprenden varios delitos de violación de las leyes federales de valores y buscan vetos permanentes contra los acusados y pagos de restitución, multa e intereses.
Los presuntos artífices de la estafa piramidal, Chavez y Benvenuto, están acusados de recaudar unos 2700 millones de dólares con el esquema de Ponzi y desviar 8 millones para uso personal, incluyendo 1,.5 millones que Chavez gastó en automóviles, joyas, entretenimiento para adultos y una casa.
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