Cinco ciudadanos chinos residentes en California y Nevada están acusados de asociarse con estafadores en la India para estafar a más de 2000 personas mayores por más de 27 millones de dólares a través de diversas estafas informáticas y telefónicas, dijo la Fiscalía de Estados Unidos.
Los agentes federales detuvieron a cuatro de los acusados el 31 de julio en Los Ángeles y Las Vegas. Wang Zhao, de 40 años, de Henderson (Nevada), y los residentes en California Chen Jiandong, de 40 años, de Pomona; Li Jun, de 40 años, de West Covina, y Wang Xin, de 36 años, de San Gabriel, fueron detenidos y sus domicilios registrados, según un comunicado de la Fiscalía.
El quinto acusado, Gong Youfei, de 29 años, de San Gabriel, ya estaba bajo custodia por cargos estatales desde el 9 de abril.
«Tristemente, el sur de California es un entorno propicio para los estafadores extranjeros y nacionales que se aprovechan sin descanso de los estadounidenses vulnerables y de sus cuentas bancarias», declaró Akil Davis, director adjunto de la oficina del FBI en Los Ángeles.
«Las detenciones de hoy son el resultado del duro trabajo realizado por muchas fuerzas del orden y contribuirán a nuestros esfuerzos continuos por educar a las víctimas potenciales para que eviten responder a extraños que afirman preocuparse por ellas, y para que nunca den ni envíen dinero ganado con esfuerzo en respuesta a una solicitud».
Los investigadores del FBI descubrieron que el esquema, que comenzó alrededor de 2021, recaudó más de USD 27 millones hasta junio de 2024. La investigación identificó aproximadamente 2000 víctimas entre 2021 y 2023, dijeron los fiscales.
Según una acusación federal presentada el 31 de julio en San Diego, la trama de fraude y lavado de capitales abarcaba varios países.
La imputación alega que la red de fraude se dirigía a estadounidenses de edad avanzada a través de anuncios emergentes no solicitados, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Las víctimas eran inducidas a ponerse en contacto con centros de llamadas fraudulentos con sede en la India, donde los conspiradores utilizaban diversas estafas —incluido el soporte técnico, la suplantación de la identidad del gobierno y el fraude de reembolso— para obtener dinero de ellas.
Los acusados indicaban a las víctimas que enviaran dinero mediante transferencias bancarias o paquetes de correo urgente a diversos lugares del sur de California y Nevada, según la acusación.
Utilizaban identificaciones falsas para recoger estos paquetes en comercios, como farmacias, y lavaban las ganancias a través de transacciones de criptomoneda enviadas a sus socios indios, alega la denuncia.
En un mensaje de texto facilitado por los fiscales, Wang describía su papel durante el proceso.
«Lo que hago es recoger paquetes de CVS con una identificación falsa», escribió supuestamente Wang en el mensaje enviado el pasado agosto. «[Los paquetes] contienen dinero en efectivo. Lavado de dinero para sindicato(s) de estafadores indios. Sindicato(s) grande(s). Mis jefes lavan más de un millón de dólares estadounidenses en una semana».
Los acusados se enfrentan a cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, que podrían acarrearles hasta 40 años de cárcel y una multa de un millón de dólares. Además, se les acusa de conspiración para lavar dinero, lo que conlleva hasta 20 años de prisión y una multa de 500,000 dólares o el doble de la cantidad lavada. También se enfrentan a cargos de confiscación criminal.
«Todos los días, estafadores enredan a personas mayores desprevenidas en timos para robarles los ahorros que tanto les ha costado ganar», declaró la fiscal federal Tara McGrath. «Instamos a todos a tener precaución y consultar con otros antes de enviar dinero a extraños que solo conocen a través de llamadas telefónicas, textos o una computadora».
Este caso fue investigado por el San Diego Elder Justice Task Force y sus agencias miembros, incluyendo la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, el FBI, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego, el Departamento de Policía de Carlsbad, el Departamento de Policía de San Diego y la Patrulla de Carreteras de California.
Las personas que crean haber sido víctimas de un fraude financiero pueden solicitar ayuda a través de la Línea Directa Nacional contra el Fraude a Personas Mayores (National Elder Fraud Hotline) en el número 1-833-372-8311 o presentar una denuncia en el Centro de Denuncias de Delitos por Internet del FBI en línea.
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