Cinco personas fueron arrestadas y acusadas de conspirar con el fin de vender petróleo iraní sancionado a una refinería en China, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) el 11 de febrero.
La denuncia acusa a cuatro tejanos y un neoyorquino de conspirar desde julio de 2019 hasta febrero de 2020 para comprar petróleo de Irán, en violación de las sanciones económicas de EE.UU. contra el país, y luego venderlo a un comprador chino «para obtener grandes ganancias», dijo el DOJ en un comunicado de prensa.
Los acusados planificaron dos envíos de petróleo al mes, según la denuncia.
Cada demandado fue acusado de un cargo de conspiración y un cargo de violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).
«Con el objetivo de enriquecerse ilegalmente, los acusados conspiraron durante más de ocho meses para idear un plan para violar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán, en particular la prohibición de venta de petróleo al extranjero», dijo en un comunicado el fiscal general adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John C. Demers.
«La venta de petróleo es la sangre vital de la economía iraní. Al mismo tiempo que Estados Unidos aumentaba sus sanciones con el fin de presionar a Irán para que detuviera sus actividades malignas, estos acusados pusieron la codicia por delante del país».
China es el mayor importador mundial de petróleo iraní a pesar de que la administración Trump volvió a imponer sanciones a las exportaciones de petróleo de Teherán en 2018 después de retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán de 2015 entre Teherán y seis potencias mundiales.
El presidente Donald Trump espera que las sanciones también presionen a Teherán para que limite su programa de misiles balísticos y el apoyo a grupos terroristas en todo Medio Oriente.
Los datos de las aduanas chinas publicados a finales de enero mostraron que China recibió 14.77 millones de toneladas, o 295,400 barriles por día, de petróleo iraní en 2019 —cerca de la mitad de las importaciones de 2018.
Los fiscales dijeron que los acusados —Nicholas Hovan de Nueva York, James Fuchs y Robert Thwaites de Dallas, Texas, y Daniel Ray Lane de McKinney, Texas— se pusieron de acuerdo para comprar el petróleo y venderlo a una refinería representada por el acusado Zhenyu Wang, conocido como «Bill Wang», de Dallas, Texas.
En la demanda se alega que los demandados planeaban utilizar una empresa fantasma polaca como vendedor encubierto del petróleo sancionado. Lane ofreció lavar las ganancias a través de su compañía, STACK Royalties, añadió.
Los fiscales también alegan que los acusados Fuchs y Thwaits acordaron solicitar pasaportes extranjeros para establecer cuentas en el extranjero para evitar informar a las autoridades estadounidenses.
Cada uno de los acusados se enfrenta a 25 años de prisión, y una multa máxima de 1.25 millones de dólares si son condenados.
Reuters contribuyó a este informe.
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