Las autoridades federales han acusado a 57 personas por presuntamente intentar robar más de USD 175 millones de un programa destinado a ayudar a las pequeñas empresas durante la pandemia conocido como el programa de protección de pagos (PPP), anunció el Departamento de Justicia.
El fiscal general adjunto interino Brian Rabbitt dijo durante una conferencia de prensa el jueves que los casos de fraude habían resultado en más de USD 70 millones en pérdidas reales para el gobierno federal. Rabbitt dijo que el Departamento de Justicia ha estado combatiendo el fraude y, hasta la fecha, ha podido recuperar o congelar más de USD 30 millones.
Rabbitt dijo que los individuos que han sido acusados de estafar al gobierno federal se dividen en dos categorías: individuos o pequeños grupos que mienten sobre tener negocios legítimos o hacen declaraciones falsas sobre sus negocios y redes criminales coordinadas.
El funcionario señaló que algunas personas en la primera categoría presuntamente hacían declaraciones falsas sobre la naturaleza de su negocio en las solicitudes y, en algunos casos, usaban documentos falsos, como registros fiscales falsificados, o una nómina ficticia para obtener el préstamo. Mientras tanto, otras personas presuntamente han utilizado los fondos del PPP para fines totalmente ilegítimos.
“Alegamos que muchos de estos acusados tomaron el dinero de alivio ofrecido por el PPP y lo gastaron en cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el socorro, a menudo en artículos de lujo para ellos, sus familias y sus amigos, como automóviles, joyas, viajes, y otros gastos personales”, dijo Rabbitt.
A fines de julio, el Departamento de Justicia acusó a un hombre de Miami por obtener fraudulentamente casi USD 4 millones en fondos del PPP y usarlos, en parte, para comprar un auto deportivo Lamborghini de USD 320,000.
“Los fondos del PPP estaban destinados a ayudar a mantener a flote las empresas estadounidenses”, dijo Rabbitt. «Puedo asegurarles que no tenían la intención de ayudar a apoyar los sueños de los estafadores de tener Lamborghinis, Rolls Royces, Range Rovers o joyas de diamantes».
La PPP de USD 670,000 millones fue creada por el Congreso en marzo para brindar alivio a las pequeñas empresas con 500 empleados o menos, debido a la pandemia. Estos préstamos son condonables si las empresas usan fondos para costos y gastos de nómina, como intereses sobre hipotecas, alquiler y servicios públicos. El programa dejó de aceptar solicitudes a principios de agosto.
Se han otorgado más de 5.2 millones de préstamos, por un total de más de USD 525,000 millones, según Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA).
Esta semana, JPMorgan Chase & Co, que entregó préstamos del PPP por casi USD 30,000 millones, dijo que estaba trabajando con las fuerzas del orden luego de identificar casos de clientes que “malgastaron” los fondos.
El senador Marco Rubio (R-Fla.), presidente del comité de pequeñas empresas del Senado, escribió el jueves una carta (pdf) al director ejecutivo de JPMorgan, Jamie Dimon, sobre recientes informes de que los empleados de los bancos estaban involucrados en un posible mal uso de los fondos.
Con información de Reuters.
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