Un exagente especial de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) y su esposa fueron acusados de desviar a sus cuentas y de sus allegados ganancias del narcotráfico detectadas en investigaciones encubiertas de lavado de dinero, informó este lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según un comunicado divulgado este lunes por el Departamento de Justicia, José I. Izarry, de 46 años, y Nathalia Gómez-Izarry, de 36, fueron arrestados el pasado viernes en su residencia cerca de San Juan, en Puerto Rico, donde tuvieron su primera comparecencia ante un juez.
Izarry es acusado, entre otros presuntos delitos, de conspiración para lavar instrumentos monetarios, fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario, conspiración para cometer robo de identidad y robo de identidad agravado.
Gómez enfrenta, por su parte, cargos de conspiración para lavar instrumentos monetarios.
La acusación indica que mientras Izarry trabajaba para la agencia antidrogas estadounidense (DEA) en Miami (EE.UU.) y Cartagena de Indias (Colombia) participó en un plan para desviar recursos obtenidos de la venta de drogas de investigaciones encubiertas de lavado de dinero hacia cuentas bancarias a su nombre, de su esposa, sus familiares y socios criminales.
Además, la acusación señala que Izarry y su esposa presuntamente usaron las ganancias generadas por la droga para comprar joyas, una casa y vehículos de lujo para ellos y sus familias.
El exagente, detalló la nota, estaba en un proceso de quiebra mientras mantenía su conducta criminal y no divulgó ninguno de sus ingresos ilícitos al Tribunal de Bancarrota de EE.UU.
La acusación fue dada a conocer por el fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski y el fiscal del Distrito Norte de Georgia, Byung J. Pak, entre otros.
La investigación -apuntó el comunicado- ha estado a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, del FBI, la DEA, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), entre otros.
Estas autoridades han contado con el apoyo de las oficinas de los fiscales para el Distrito Medio de Florida y del distrito de Puerto Rico, así como de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.
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