Cuatro de seis inmigrantes ilegales acusados por una presunta participación en un esquema de «skimming» en al menos seis estados de EE. UU., estaban citados a una audiencia ante una corte de Rhode Island el 9 de julio, después de haber sido arrestados bajo sospecha de robar más de 300,000 dólares en efectivo de las cuentas bancarias de sus víctimas y hacer innumerables compras al por menor, según funcionarios federales.
Los sospechosos instalaban dispositivos de «skimming» en cajeros automáticos y en los cajeros de las tiendas.
Estos dispositivos captaban los datos de las tarjetas de crédito, débito y de prestaciones federales, así como los números de identificación personal, los que utilizaban para crear nuevas tarjetas con las que retiraban efectivo o realizaban compras, según la Fiscalía Federal de Rhode Island.
«La escala, el alcance y la naturaleza descarada del plan de estos acusados para robar la información de las cuentas financieras de los consumidores desprevenidos y utilizarla para hacerse con fondos y propiedades, como hemos alegado en la corte federal, es asombrosa», dijo el fiscal federal, Zachary Cunha, en un comunicado de prensa el 9 de julio.
Los investigadores aún no saben cuántas compras al por menor se hicieron con las tarjetas falsas, según la Fiscalía.
La estafa por skimming salió a la luz por primera vez en octubre de 2023, cuando la policía de Bristol, en Rhode Island, descubrió unos dispositivos de skimming en el cajero automático de un banco local. Una investigación llevó a los agentes a descubrir dispositivos de skimming en 22 lugares del estado, según la fiscalía general de Estados Unidos.
Los funcionarios federales afirman que las imágenes de las cámaras de seguridad de los establecimientos muestran a uno o más acusados manipulando los dispositivos de las cajas. Según los funcionarios federales, otras imágenes muestran al menos a un acusado instalando dispositivos de skimming en otros establecimientos minoristas de Rhode Island y Massachusetts en septiembre y diciembre de 2023.
Todos los presuntos implicados en la trama, salvo uno, se encontraban en el país de forma ilegal. Todos vivían en Placentia, California.
El sospechoso Armando Ion Codreanu, de 23 años y nacionalidad irlandesa, está acusado de acciones relacionadas con el esquema de skimming y robo de identidad con agravantes.
Otros acusados por conspiración para cometer fraude con dispositivos de acceso son: Isabela Ignat Codreanu, de 23 años y nacionalidad rumana; Robby Vicson Codreanu, de 20 años y nacionalidad británica; y Mila Ciuciu, de 20 años y nacionalidad rumana.
Nicholas Longin Codreanu, de 21 años y nacionalidad rumana, está acusado además de conspiración para cometer fraude bancario y usurpación de identidad con agravantes. Actualmente se encuentra bajo custodia federal y está siendo trasladado a Rhode Island, donde está previsto que comparezca ante un juez de instrucción estadounidense en una fecha aún por determinar.
Se emitió una orden de detención contra el sexto sospechoso: Ionut Zamfir, de 37 años, ciudadano rumano residente en Los Ángeles.
Los seis acusados fueron detenidos por diversos delitos en varios estados antes de la presunta estafa, según Homeland Security.
Entre los delitos anteriores figuran proporcionar documentos de identidad falsos, robo con allanamiento de morada, uso de dispositivos de escaneado, conducción sin carné, usurpación de identidad, posesión de equipos de skimming y herramientas de robo, cruce ilegal de fronteras y hurto en comercios.
La Fiscalía no devolvió una solicitud de información sobre si los individuos estaban relacionados.
En enero, las fuerzas del orden del sur de California investigaron una trama similar relacionada con una amplia operación de skimming organizada por rumanos en el condado de Orange.
Durante la investigación se detuvo a 48 sospechosos. Se sospechaba que los acusados tenían como objetivo a personas que utilizaban ayudas públicas para pagar necesidades básicas.
Los investigadores recuperaron más de 185,000 dólares en efectivo y 491 tarjetas de asistencia pública clonadas por valor de 471,360 dólares en fondos potencialmente robados, según la Fiscalía del Condado de Orange.
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