Un hombre de Georgia fue acusado de estafar por más de 10 millones de dólares a su antiguo empleador, Williams Sonoma.
Según la Oficina del Fiscal del Distrito Norte de California, Ben Thomas III fue acusado el 18 de septiembre de ocho cargos de fraude electrónico y cuatro cargos de blanqueo de dinero.
“La Oficina del Fiscal General está comprometida con la erradicación del fraude en este distrito y con garantizar que aquellos que abusan de posiciones de confianza y autoridad rindan cuentas de sus actos”, dijo el fiscal Ismail J. Ramsey en un comunicado.
De 2016 a 2023, Thomas fue gerente general de una instalación de distribución de Williams Sonoma en Braselton, Georgia, informó el comunicado. Tenía “autoridad para contratar a proveedores de personal temporal y aprobar pagos de hasta 50,000 dólares a proveedores”, según el comunicado. No estaba autorizado a autocontratarse ni a facturar a la empresa con sede en San Francisco el trabajo de otra empresa con la que tuviera una afiliación.
Thomas supuestamente registró una empresa de contratación de personal falsa llamada Empire Logistics Services que facturó a Williams Sonoma más de 10 millones de dólares por trabajos que Empire nunca realizó. Thomas mantuvo en secreto que él fundó y controlaba la empresa ficticia. Entre 2017 y 2023, supuestamente aprobó alrededor de 335 pagos por facturas fraudulentas que su empresa había enviado a Williams Sonoma, cada una de ellas por menos del límite de 50.000 dólares. Williams Sonoma luego envió los pagos.
El hombre de 48 años supuestamente gastó el dinero en una mansión de 12,000 pies cuadrados, un yate, automóviles, entradas para eventos deportivos profesionales, clonación de mascotas y servicios profesionales de jardinería para la mansión.
Thomas comparecerá por primera vez ante una corte federal el 1 de octubre en San Francisco ante el juez de instrucción Peter H. Kang.
Si es declarado culpable, Thomas se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250,000 dólares, más restituciones, por cada cargo de fraude electrónico; y 10 años de prisión, así como una multa de 250,000 dólares, más restitución, por cada cargo de blanqueo de capitales.
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