Las agencias federales de EE. UU. anunciaron que están tomando medidas enérgicas contra las estafas de tiempo compartido dirigidas por cárteles mexicanos y facilitadas por entidades financieras dirigidas a adultos mayores.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció en un posteo en X que se han impuesto sanciones a cuatro empresas y tres contadores mexicanos relacionados con actividades fraudulentas de multipropiedad dirigidas por cárteles.
Simultáneamente, el Departamento del Tesoro emitió un aviso conjunto con el FBI a las instituciones financieras instándolas a «estar vigilantes en la detección, identificación y denuncia de fraudes de tiempo compartido perpetrados por organizaciones criminales transnacionales (TCO) con sede en México».
«Según el FBI, desde al menos 2012, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras TCO con sede en México han apuntado cada vez más a los propietarios estadounidenses de propiedades de tiempo compartido en México», dijeron las agencias federales en el aviso conjunto. «Los adultos mayores, incluidos los jubilados, son víctimas frecuentes en estos esquemas».
El tiempo compartido implica una inversión de por vida para pagar un centro vacacional, como un condominio junto a la playa, donde uno puede visitar en horarios programados.
Según las agencias federales, las TCO están utilizando los fondos adquiridos a través de los pagos de tiempo compartido para apoyar su comercio de drogas, que implica la fabricación y el tráfico de fentanilo «y otras drogas sintéticas mortales en Estados Unidos».
El Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI y la Comisión Federal de Comercio informaron que 6000 personas perdieron 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 por fraudes de tiempo compartido en México.
«De acuerdo con el FBI, es probable que esta cifra subestime las pérdidas totales, ya que se estima que 80% de las víctimas deciden no denunciar la estafa por vergüenza, falta de recursos u otras razones», señalaron las agencias.
«Una estafa compleja»
La explotación financiera de los ancianos es un negocio en expansión para los blanqueadores de dinero, lo que supone una amenaza para Estados Unidos, según las agencias.
El FBI dijo que las organizaciones criminales tienen como objetivo a los propietarios estadounidenses de tiempo compartido a través de «complejas estafas de telemarketing, a menudo de un año de duración», que operan desde centros de llamadas propiedad del CJNG ubicados en Jalisco, México.
Los estafadores de TCO actúan como terceros titulares de tiempo compartido, como abogados o representantes de ventas del sector del tiempo compartido.
Después de adquirir la información del contrato, los estafadores se ponen en contacto con los propietarios para establecer credibilidad, representándose a sí mismos como «compradores, arrendatarios o inversores listos» antes de atraerlos a «estafas de salida, realquiler e inversión de tiempo compartido».
«Como parte de su estrategia de ventas, los estafadores suelen proporcionar cartas de oferta fraudulentas y otros documentos inmobiliarios o de inversión en nombre de supuestos compradores, inquilinos o inversores», señalan las agencias federales. «También utilizan tácticas de venta de alta presión, alegando que la oferta es sensible al mismo tiempo para convencer a las víctimas de actuar rápidamente».
Después de que la víctima realiza el primer pago, el estafador interrumpe el contacto o sigue pidiendo más dinero.
«Los estafadores también pueden proporcionar a las víctimas un tablero de mandos de cuenta bancaria online falsificado que muestre saldos falsos para tranquilizar a las víctimas de que la cuenta de depósito en garantía es legítima y convencerlas de que envíen pagos adicionales», informaron las agencias federales.
Brian Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo que la operación está dirigida por «sofisticados equipos de profesionales», según informó el Departamento del Tesoro en un posteo en X.
«Las llamadas y correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por cárteles», dijo el Sr. Nelson, según un comunicado del Departamento del Tesoro. «Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea».
El esquema de fraude de tiempo compartido comenzó hace más de 10 años, cuando un abogado y empresario mexicano ideó el plan y lo compartió con el CJNG. El CJNG acabó haciéndose cargo de la operación y eliminó al abogado «por ser un intermediario innecesario».
En 2023, la OFAC tomó medidas contra múltiples personas y empresas implicadas en la operación.
Autorización de sanciones
Sobre la base de ese trabajo, la OFAC emitió las últimas sanciones en virtud de la Orden Ejecutiva 14059, que autoriza al Departamento del Tesoro a sancionar a entidades que hayan participado en transacciones con conocidos narcotraficantes.
La orden ejecutiva se promulgó en 2021 como reacción al aumento de la venta de fentanilo y otras drogas en Internet, lo que supone una amenaza para la seguridad nacional, según la orden.
«Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en propiedades de las personas designadas descritas anteriormente que estén en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC», declararon las agencias federales.
El Departamento del Tesoro animó a las víctimas de fraudes de multipropiedad a presentar una denuncia en el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI.
Las víctimas de edad avanzada deben ser remitidas a la Línea Directa Nacional contra el Fraude a Personas Mayores (National Elder Fraud Hotline), señaló el Departamento del Tesoro.
«El Tesoro y nuestros socios están desplegando todas las herramientas disponibles para desbaratar esta nefasta actividad, que financia cosas como el tráfico mortal de drogas y el contrabando de seres humanos, y animamos al público a utilizar nuestros recursos para mantenerse alerta contra estas amenazas», dijo el Sr. Nelson.
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