Una agente veterana del Servicio de Impuestos Internos (IRS) fue arrestada el 20 de marzo y enfrenta cargos después de supuestamente presentar declaraciones de impuestos personales falsas durante tres años, anunció el Departamento de Justicia.
Ndeye Amy Thioub, de 67 años, fue arrestada en Swampscott, Massachusetts, y acusada de presentar declaraciones de impuestos falsas en 2017, 2018 y 2019, dijo el Departamento de Justicia.
Está previsto que comparezca ante un tribunal federal de Boston el 21 de marzo.
Según Joshua Levy, fiscal federal interino de Massachusetts, la Sra. Thioub trabajó para el IRS durante más de 17 años, más recientemente como agente de ingresos para la División Internacional y de Grandes Empresas de la agencia.
En ese cargo, la Sra. Thioub llevó a cabo periódicamente exámenes de campo independientes e investigaciones relacionadas a declaraciones de impuestos sobre la renta complejas presentadas por grandes empresas, corporaciones y organizaciones, según los funcionarios.
El puesto requería que la Sra. Thioub también tuviera “conocimientos y capacitación amplios y especializados en técnicas, prácticas y técnicas de auditoría de investigación”, dijeron los funcionarios.
La veterana agente del IRS también era responsable de examinar y resolver una serie de cuestiones fiscales para particulares y organizaciones empresariales que podían incluir amplias filiales nacionales y/o internacionales, según el DOJ.
Además, la Sra. Thioub trabajó como instructora visitante en la Universidad Estatal de Salem en Massachusetts, donde impartió clases de nivel universitario sobre verificación de registros y estándares profesionales; ética; las responsabilidades profesionales y las cuestiones legales que enfrentan los auditores, y más, dijeron los funcionarios.
Según los documentos de la acusación, la Sra. Thioub presentó declaraciones de impuestos personales falsas para los años fiscales 2017, 2018 y 2019, supuestamente presentando un Anexo C falso alegando una pérdida comercial por una “importación y exportación” que afirmaba dirigir.
La agente de Hacienda «declaró ingresos inferiores a los reales”
Como resultado, la pérdida neta comercial que afirmó la Sra. Thioub se transfirió a sus formularios personales del IRS, lo que redujo su ingreso bruto ajustado y la cantidad de dinero sobre la que estaba obligada a pagar impuestos, según el Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia alega que la Sra. Thioub dejó de reportar 43,805 dólares en 2017, 20,324 dólares en 2018 y 27,063 dólares en 2019.
La Sra. Thioub enfrenta hasta tres años de prisión, seguidos de un año de libertad supervisada y una multa de hasta 100,000 dólares, si es declarada culpable de presentar una declaración de impuestos falsa.
The Epoch Times se puso en contacto con su abogado en busca de comentarios.
El arresto de la Sra. Thioub se produce después de que el IRS dijera en enero que había iniciado 1409 investigaciones de delitos fiscales e identificado 5500 millones de dólares en fraude fiscal en 2023, con aproximadamente 665 personas sentenciadas por delitos fiscales.
Entre ellos se encontraban un padre y una hija que dirigían un “elaborado plan de preparación de impuestos” desde su casa en Iowa, supuestamente victimizando a cientos de inmigrantes y refugiados que trabajaban en plantas empacadoras de carne en todo el estado al reclamar créditos fiscales fraudulentos y redirigir los reembolsos de impuestos de sus clientes a sus propias cuentas, según el IRS.
En un caso separado, un ciudadano francés que vivía en Virginia Occidental fue sentenciado a 34 años de prisión federal por supuestamente orquestar un plan fiscal internacional que involucraba fraude electrónico y robo de identidad agravado.
El hombre supuestamente presentó 1701 declaraciones de impuestos falsas y reclamó 9.1 millones de dólares en reembolsos, lo que provocó que el IRS emitiera 2.2 millones de dólares en reembolsos, según la agencia.
Una investigación más exhaustiva reveló que el hombre estaba rastreando más de 700 cuentas con sede en Estados Unidos que contenían más de 50 millones de dólares, dijo el IRS.
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