Un grupo de 19 personas fueron acusadas por la Oficina de Prosecución Estatal de Florida por su participación en un fraude multimillonario a Medicare que tuvo lugar en dos farmacias de Miami en el transcurso de cuatro años.
Más de USD 4 millones en fondos federales fueron robados por los sospechosos desde que comenzó la operación en 2015, en la Farmacia Santander, señalan las órdenes judiciales, de acuerdo al informe de NBC Miami.
Algunos de los acusados actuaron como beneficiarios de Medicare a cambio de una compensación monetaria de un 30 por ciento del precio de cada medicamento facturado fraudulentamente por Santander Pharmacy o Wynwood Family Pharmacy Corporation.
Según el reporte, ellos visitaban a los médicos para obtener recetas falsas de medicamentos que no necesitaban y que luego llevaban a las farmacias, donde eran cobradas a Medicare. Estos medicamentos nunca se dispensaban y ni tampoco se recibían.
Los fármacos elegidos eran costosos, como los medicamentos antipsicóticos.
Los 19 acusados recibieron cargos que incluyen fraude organizado, crimen organizado, crimen organizado, hurto mayor y lavado de dinero, según las órdenes de arresto emitidas el martes, de acuerdo a NBC Miami.
La operación
El fraude comenzó a gestarse cuando en 2015, Inés Santander constituyó la Farmacia Santander. La mujer contrató como copropietaria a Ingrid Perdomo para obtener documentos que permitieran a la farmacia facturar a Medicare, dicen las órdenes de arresto.
Luego se incorporó el esposo de Perdomo, Stirlitz Pio Díaz, quien reclutó a Luiba Rodríguez Leyva para que fuera el técnico de farmacia a cargo de la facturación.
En acuerdo con los beneficiarios, el equipo de Santander logró presentar a Medicare más de USD 788,000 en reclamos por medicamentos recetados, de los cuales USD 382,000 fueron pagados a la farmacia.
“Al menos 183.170 dólares de esa cantidad eran para medicamentos recetados médicamente innecesarios que el Santander nunca compró ni dispensó”, destaca el reporte de NBC Miami.
A continuación los socios del fraude se separaron por algunos desacuerdos y en mayo de 2016, Pío Díaz y su esposa Perdomo se incorporaron como nuevos propietarios de Wynwood Pharmacy, relevando al anterior encargado, José G. Martín.
Martin ya había facturado más de USD 574,000 y a continuación Pío Díaz y Perdomo recibieron cerca de $434,000 de Medicare.
Entre los tres más de 25,000 recetas fueron cargadas a Medicare a través de Wynwood Pharmacy desde 2015, con un robo equivalente a más de USD 4 millones de fondos federales, dice el informe.
Las investigaciones encontraron que la farmacia tenía una red beneficiarios profesionales para participar en el fraude.
Pío Díaz trajo consigo a varios de los empleados y beneficiarios con los que había trabajado en Santander, entre ellos Leyva, así como a Diana Cabrera como técnica de farmacia y a Katia Ramírez como intermediaria de pacientes.
Santander a su vez acusó a Pío Díaz de robar varios miles de dólares de la cuenta de la compañía antes de que se separaran.
Varias auditorías a las farmacias de Santander y Wynwood, encontraron importantes discrepancias en las operaciones. La más marcada es que habían pocos medicamentos comprados en comparación con los supuestamente dispensados en las recetas falsas.
De acuerdo con las órdenes de arresto, el sur de Florida lidera en Estados Unidos el fraude a Medicare, en especial en los condados de Miami-Dade y Broward.
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