El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) efectuó un arresto en relación con un esquema de licencias de conducir vinculado a una banda china de crimen organizado.
A finales del año pasado, el DPS descubrió que se habían enviado a direcciones de Nueva York, Oklahoma y Georgia miles de duplicados de permisos de conducir obtenidos fraudulentamente. La irrupción al sistema se hizo pública durante una audiencia presupuestaria en el Capitolio de Austin (Texas).
Los permisos se utilizaron en todo el país para retirar dinero de las cuentas bancarias de las víctimas, abrir cuentas de tarjetas de crédito y adquirir vehículos caros.
Tony Cao Li, de 35 años, fue detenido en Flushing, Nueva York, a principios de este mes. Se le acusa de actividad delictiva organizada, uso o posesión fraudulenta de información identificativa e infracción de la seguridad informática, según la orden de detención obtenida por The Epoch Times.
Li está acusado de utilizar una licencia obtenida fraudulentamente como identificación para comprar vehículos caros, entre ellos un Porsche Cayenne 2023 y un Mercedes-Benz valorados en más de USD 123,000, según el documento.
El 21 de abril, Li fue extraditado de Nueva York a Austin, Texas.
Inicialmente, el Departamento de Seguridad Pública de Texas informó de que al menos 3000 texanos se habían visto afectados por una caída en la seguridad en el sitio web del estado, pero el número de víctimas aumentó desde entonces a más de 5.100.
«Se trata de una sofisticada operación de un grupo de delincuencia organizada», dice la orden de arresto.
Los investigadores alegaron que se enviaron 1273 duplicados de permisos de conducir a tres direcciones vecinas a un centro de cultivo de marihuana en Tecumseh, Oklahoma.
Según los documentos, Li vivió en la propiedad en algún momento y sus pertenencias todavía estaban allí cuando los investigadores ejecutaron una orden de registro residencial el 9 de febrero.
Una persona que vivía en la propiedad dijo que Li no había vuelto desde noviembre de 2022.
Esa persona dijo a los investigadores que «un correo sospechoso de cada una de las tres direcciones sospechosas se localizó en la oficina y el área de la estructura de cultivo de marihuana, que Li visitaría para recogerlo».
Las autoridades encontraron tres licencias duplicadas ilegalmente y 30 piezas de correo del DPS de Texas.
Los funcionarios dijeron a The Dallas Morning News que han identificado cerca de USD 700,000 en pérdidas, y esperan que la cantidad aumente a medida que más víctimas se presenten.
Brecha de seguridad
El asunto está relacionado con problemas de seguridad en el portal de pago Texas.gov, gestionado por el Departamento de Recursos de Información de Texas (DIR), donde los texanos pueden solicitar una licencia de sustitución, renovación o duplicado.
Los delincuentes utilizaron la «red oscura» para robar información de las tarjetas de crédito y comprar duplicados de permisos de conducir de tejanos con apellidos asiáticos, informó el DPS a los legisladores en febrero.
Antes de la falla, el sistema de pago DIR no tenía características de seguridad en su lugar.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) pidió al DIR de fortalecer las características de seguridad para proteger a los texanos que utilizan el sitio web, dijo el subdirector de Servicios de Aplicación de la Ley del DPS, Jeoff Williams.
El portal exige ahora a los compradores que utilicen elementos de seguridad de la tarjeta de crédito, como el código postal de facturación o el CVV de la tarjeta de crédito, un código de tres dígitos que figura en el reverso de la tarjeta de crédito.
Las autoridades esperaron hasta finales de febrero para notificarlo por carta a las víctimas, alegando que la investigación estaba en curso.
Hasta el 21 de abril se habían enviado al menos 4900 cartas a las víctimas.
Otros sospechosos
Li y otro sospechoso, identificado como Yan Chen, fueron detenidos en el Chase Bank de Lindon, Utah, donde la policía respondió a una llamada en la que se informaba de que dos sospechosos habían proporcionado información falsa a un cajero del banco.
Un tercer sospechoso, Song Chen, que fue detenido, fue encontrado en el interior del Porsche Cayenne 2023 que se compró utilizando un documento de identidad fraudulento, según la orden judicial.
A los sospechosos se les encontraron cinco duplicados de carnés pertenecientes a personas de Texas.
Las autoridades recuperaron duplicados de carnés en lugares tan lejanos como una estación de esquí de Canadá. Además, la policía local encontró más de 600 en una habitación de hotel en Smyrna, Tennessee, según The Dallas Morning News.
No está claro qué papel tenían Yan Chen y Song Chen en el esquema. El DPS no ha identificado a otros posibles sospechosos.
El DPS no respondió de inmediato a una solicitud de más información.
Li se encuentra en prisión bajo fianza de USD 250,000 en la cárcel del condado de Travis. La investigación está en curso.
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