Un asesor financiero de Miami admitió en un acuerdo de culpabilidad que utilizó el sistema financiero de Estados Unidos para lavar dinero para promover esquemas de soborno en el extranjero y ocultar los pagos ilegales a funcionarios del gobierno en Ecuador.
El ciudadano Frank Roberto Chatburn Ripalda, de 42 años, quien tiene ciudadanía estadounidense y ecuatoriana, se declaró culpable el viernes pasado del cargo de lavado de dinero y conspiración.
Chatburn está enfrentando en Estados Unidos un juicio en su contra por corrupción y cargos de lavado de dinero que implicaron a la compañía petrolera nacional de Ecuador, PetroEcuador, y al gigante de la construcción brasileño Odebrecht, cuyos dirigentes ya han sido condenados por estos cargos, informó Miami Herald el 14 de octubre.
Podría recibir hasta 20 años de prisión de acuerdo a su entencia del 18 de diciembre ante la juez federal de distrito Marcia Cooke.
El hombre reconoció que pagó millones de dólares como sobornos a funcionarios de PetroEcuador a cambio de contratos con la compañía petrolera estatal entre 2013 y 2018, según el documento de los fiscales federales en Miami y Washington, D.C., señala Miami Herald.
Además indicó que ocultó millones de sobornos pagados a un funcionario ecuatoriano por Odebrecht a través de varias compañías fantasmas y cuentas bancarias en varios lugares, incluido Estados Unidos, dijeron los fiscales.
El ecuatoriano es uno entre 10 acusados, incluidos funcionarios ecuatorianos, contratistas de servicios petroleros y asesores financieros, que se declararon culpables de cargos penales en Miami y otros tribunales estadounidenses por su papel en el soborno PetroEcuador y la estafa de lavado de dinero.
Chatburn, admitió haber conspirado con un contratista de una compañía petrolera, el empresario argentino Ramiro Andrés Luque Flores, para pagar cerca de USD 3 millones en sobornos a funcionarios ecuatorianos en un esfuerzo por obtener y retener contratos con PetroEcuador.
Luque tenía varios contratos de PetroEcuador para servicios de eliminación de desechos peligrosos valorados en USD 38 millones, según los registros judiciales de una acusación en su contra en un tribunal federal de Nueva York.
«Como asesor financiero del contratista, Chatburn acordó hacer pagos de sobornos en beneficio de varios funcionarios de PetroEcuador a través del uso de compañías fantasmas y cuentas bancarias en los Estados Unidos, Panamá, las Islas Caimán, Curazao y Suiza». dijo en un comunicado de prensa, informa Miami Herald.
«Para ocultar los pagos del soborno y promover el esquema, Chatburn estableció compañías fantasmas panameñas con cuentas bancarias suizas en nombre de dos funcionarios de PetroEcuador».
Chatburn fue asistido en Miami por José Larrea, quien se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero y conspiración el año pasado y fue sentenciado a cerca de dos años de prisión. Larrea lo ayudó a transferir alrededor los pagos de sobornos a través del sistema bancario de EE. UU..
A su vez los registros judiciales indican que Chatburn reconoció que conspiró con un funcionario del gobierno ecuatoriano no identificado para ocultar los pagos de sobornos destinados al funcionario de Odebrecht entre 2013 y 2015 por un total de más de USD 1 millón.
El caso del Departamento de Justicia contra Chatburn y otros siguió a la declaración de culpabilidad de Odebrecht.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos describe el esquema como «masivo e incomparable», según ICIJ, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
“Utilizando una red compleja de compañías fantasmas, transacciones fuera del libro y cuentas bancarias extraterritoriales, y una división dedicada al soborno”, Odebrecht reconoció a fines de 2016 que pagó más de USD 780 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales, sus representantes y partidos políticos en países de América Latina y el Caribe, señala su informe.
“Esta conducta le ayudó a ganar contratos y otros beneficios por un total de $ 3.34 mil millones”, según el Departamento de Justicia, citado por ICIJ.
A los largo de los años los informes de la red de sobornos y lavado de dinero se amplió y se descubrieron más pagos involucrados.
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