Los esfuerzos coordinados de las fuerzas de seguridad europeas han desmantelado una red internacional de blanqueo de capitales capaz de procesar cerca de USD 1.1 millones al día. Han sido detenidos cinco ciudadanos chinos, entre ellos el cabecilla de la red.
Los días 2 y 3 de julio, las autoridades españolas llevaron a cabo una docena de registros en Madrid, Valencia, Alicante y Barcelona.
Estos registros se centraron en diversos lugares, como viviendas, sedes de empresas, almacenes comerciales y restaurantes, según informó la agencia policial de la Unión Europea Europol en un comunicado el 5 de julio.
Aproximadamente 100 policías españoles participaron en las operaciones, con el apoyo de investigadores de la Aduana Judicial francesa y expertos de Europol, dijo Europol.
Las autoridades detuvieron al líder de la red y se incautaron de USD 173.319 dólares en efectivo durante los registros, según el comunicado.
La investigación, dirigida por la unidad antifraude de Francia, la Oficina Nacional Francesa de Lucha contra el Fraude, y la policía española, con la ayuda de Europol, comenzó en febrero de 2021, después de que los funcionarios de aduanas franceses descubrieran más de USD 550.000 ocultos en un coche en el sur de Francia, según Europol.
Los investigadores descubrieron un «esquema criminal para blanquear grandes cantidades de dinero en efectivo en toda Europa», que había estado en funcionamiento desde al menos 2019, según el comunicado.
Se sospecha que los fondos proceden de diversas actividades ilegales, como el tráfico de productos falsificados, el fraude fiscal y aduanero y el ejercicio de la prostitución. La red utilizaba un sofisticado sistema logístico para facilitar el movimiento de dinero en efectivo a través de Europa.
Recientemente, Europol ha desempeñado un papel decisivo en el desmantelamiento de varias organizaciones delictivas en las que estaban implicados ciudadanos chinos en la UE.
El 24 de mayo, Europol anunció su apoyo a la Policía Nacional española en la desarticulación de dos organizaciones delictivas que traficaban con más de 1000 ciudadanos chinos utilizando diversos métodos fraudulentos.
La mayoría de las víctimas eran posteriormente explotadas sexualmente, y se cree que estas bandas generaron USD 5.42 millones a través de esas actividades ilícitas, según la policía.
Tras una investigación en dos fases, las fuerzas del orden españolas practicaron 69 detenciones, incautaron siete vehículos de lujo, confiscaron USD 86.660 en efectivo y recopilaron dispositivos electrónicos y documentación.
El caso está relacionado con dos grandes investigaciones. Una se refiere a la mayor red de prostitución china de Europa, que ha dado lugar a 28 detenciones en Bélgica y España. La otra se centra en una organización delictiva dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral en Mallorca (España), que dio lugar a 17 detenciones en marzo.
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