California podría haber enviado hasta USD 11,000 millones de beneficios de desempleo por la pandemia a defraudadores, dijeron las autoridades el lunes.
El Departamento de Desarrollo de Empleo de California procesó USD 19.5 millones de solicitudes y pagó USD 114,000 millones en prestaciones por desempleo desde marzo de 2020, cuando la pandemia del virus del PCCh (Partido Comunista Chino) afectó al Estado Dorado, según un comunicado de prensa (pdf). Se estima que un 10 por ciento de esos pagos, es decir, USD 11,400 millones, corresponden a solicitudes fraudulentas.
Además, otro 17 por ciento de esas solicitudes de desempleo es investigada por ser señaladas como sospechosas.
«El Departamento de Desarrollo de Empleo de California (EDD) está colaborando con algunas de las empresas de prevención del fraude más exitosas del país y con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, para proteger el sistema de prestaciones por desempleo del estado», dijo Julie Su, secretaria de la Agencia de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de California.
«Sabemos que muchos californianos están esperando los pagos, y el EDD está trabajando rápidamente para validar sus solicitudes y hacerles llegar sus beneficios», añadió Su.
A nivel nacional, el 35 por ciento de las solicitudes de desempleo son fraudulentas, según ID.me, una empresa de seguridad con sede en Virginia contratada por 21 estados para investigar y combatir el fraude.
«Actualmente, ID.me está bloqueando alrededor de USD 1000 millones de fraude a la semana en los estados en los que prestamos servicio», dijo Blake Hall, fundador y director ejecutivo de la empresa. «La tasa de fraude en las nuevas solicitudes es de al menos el 35 por ciento y más de diez veces superior a la que vemos en las agencias federales. Hay que elogiar a California por haber actuado también con prontitud para examinar las solicitudes de alto riesgo presentadas antes de la introducción de ID.me, evitando así más pérdidas para los contribuyentes”.
A principios de este mes, Hall advirtió que gran parte de los fondos defraudados en California fueron a parar a organizaciones criminales extranjeras, las que presentaron solicitudes de desempleo con información de identidad robada y utilizaron «mulas de dinero» en Estados Unidos para recoger las tarjetas de débito de las prestaciones.
«Cuando los rusos y los nigerianos y los chinos participan del juego, ellos van a marcar algunos puntos», dijo Hall a Los Angeles Times. «Este es un ciberataque muy sofisticado que se está ejecutando a escala».
Antes se estimó que el EDD pagó hasta USD 4000 millones a los defraudadores, incluido un exempleado del EDD que cobró USD 21,000 en prestaciones de desempleo utilizando el nombre y el número de la Seguridad Social de la senadora demócrata Dianne Feinstein. La estafa no salió a la luz hasta que Bank of America, que administra las tarjetas de débito de las prestaciones del EDD, señaló las solicitudes de desempleo realizadas a nombre de la senadora.
Además, cientos de millones de dólares en prestaciones por desempleo fueron a parar a reclusos de cárceles y prisiones, muchos de los cuales no se encontraban en California, según un grupo de trabajo de las fuerzas del orden dirigido por fiscales de distrito.
«El volumen de fraude, así como el tipo de reclusos implicados, es asombroso», escribieron los fiscales en una carta (pdf) dirigida al gobernador Gavin Newsom, añadiendo que los presos condenados a muerte, los que cumplen cadena perpetua y cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, los violadores, pederastas, traficantes de personas y otros delincuentes violentos, estaban recibiendo cheques de desempleo, y que muchos de esos cheques se enviaban fuera del estado.
Según un análisis de diciembre obtenido por LA Times, más de 2000 solicitudes consideradas de alto o moderado riesgo de fraude procedían de reclusos del Departamento Correccional de Florida o de cárceles del condado de ese estado. En total, el informe estima que unos USD 42 millones en reclamaciones fueron a parar a reclusos de prisiones y cárceles de otros estados.
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