La Policía colombiana capturó en Medellín al ciudadano neerlandés Taoufiq Ramsis, de 51 años, solicitado en extradición por Estados Unidos por hacer parte de una red de lavado de activos con brazos en América, Europa y Australia.
El director de Investigación Criminal (Dijin, de la Policía), el brigadier general José Luis Ramírez Hinestroza, dijo hoy a periodistas que Ramsis es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, por los delitos de lavado de activos, narcotráfico y conspiración, ya que «hacía parte de una red de blanqueo de dineros a través de criptomonedas».
El alto oficial añadió que las labores de Policía permitieron conocer que el capturado hacia parte de una «estructura criminal la cual contaba con contactos para sus operaciones ilícitas, en América, Europa y Australia, colaborando directamente con organizaciones independientes de tráfico de drogas».
El detenido se encargaba, entre otros asuntos, de supervisar y coordinar transacciones internacionales de «lavado de dinero a gran escala fungiendo como un importante empresario, por lo cual tenía como fachada diferentes empresas de alimentos en el departamento de Antioquia».
La captura se realizó en un sector exclusivo de Medellín, capital del departamento de Antioquia, como parte de una ofensiva transcontinental para desmantelar una red de lavado de activos y narcotráfico.
Ramsis fue puesto a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía colombiana a la espera de que se surtan los trámites judiciales para su posible extradición.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
