Grupos criminales en México están utilizando criptomonedas como Bitcoin para pagar por ingredientes utilizados para la fabricación de fentanilo, reveló un informe reciente de la oficina de la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Según el informe del 20 de junio, las organizaciones delictivas transnacionales con sede en México compran precursores químicos y equipos de fabricación de fentanilo principalmente a empresas de China. Las organizaciones delictivas utilizan estos artículos para sintetizar fentanilo y otros opiáceos en México, y luego los venden en Estados Unidos.
Los grupos mexicanos están «comprando cada vez más» productos químicos y equipos en «moneda virtual, incluidos bitcoin, ether, monero y tether, entre otros», afirmaba el informe. «Los pagos en moneda virtual a menudo se envían a personas afiliadas a proveedores con sede en la República Popular China o a transmisores de dinero secundarios con billeteras alojadas en proveedores de servicios de activos virtuales».
Los cárteles mexicanos introducen de contrabando el fentanilo a través de la frontera estadounidense en múltiples formas: como polvo, adulterante en otras drogas o encapsulado en medicamentos falsificados. Se venden a los ciudadanos estadounidenses a través de diversos canales, incluida la entrega por correo desde mercados de comercio electrónico, la venta de drogas de persona a persona y las entregas en persona organizadas a través de plataformas de medios sociales.
Solo en 2023, la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se incautó de más de 80 millones de pastillas falsificadas de venta con receta mezcladas con fentanilo y de casi 5000 kilos de fentanilo en polvo. Esto equivale a más de 381 millones de dosis letales de fentanilo. En lo que va de año, la agencia informó de que se ha incautado de fentanilo equivalente a 174 millones de dosis de 2 mg cada una, una cantidad que, según la DEA, podría ser letal.
El año pasado, el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos (CBP) incautó casi 550,000 libras de drogas ilícitas, entre las que había más de 27,000 libras de fentanilo.
Las incautaciones de fentanilo de CBP aumentaron más del 860 por ciento entre los años fiscales 2019 y 2023. Las incautaciones casi se duplicaron del año fiscal 2022 al 2023.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), el fentanilo es responsable de casi el 70 por ciento de las muertes por sobredosis en el país. Se calcula que en 2023 murieron 107,543 personas por sobredosis. El fentanilo estuvo relacionado con 74,702 de estas muertes.
Además de las criptomonedas, los grupos criminales mexicanos utilizan transferencias bancarias, empresas de servicios monetarios (MSB, por sus siglas en inglés) y procesadores de pagos en línea para comprar precursores de fentanilo y equipos de fabricación.
Estas transacciones pueden ser enviadas desde México o Estados Unidos a individuos y empresas fantasma vinculadas a un proveedor o intermediario químico chino.
«Si bien algunas transferencias de dinero se envían desde TCO en México a proveedores con sede en la RPC sin cruzar el sistema financiero estadounidense, muchas de estas transacciones extranjeras se compensan en dólares estadounidenses a través de bancos corresponsales estadounidenses, agentes de MSB estadounidenses con sede en México y la RPC, y procesadores de pagos online estadounidenses», señala el informe.
China es la principal fuente de entrada de fentanilo en Estados Unidos. Según la DEA, el 97% del fentanilo ilícito entra en el país procedente de entidades que operan en China.
Cripto y fentanilo
Un informe de mayo de 2023 de la firma de análisis blockchain Elliptic dijo que las empresas chinas involucradas en la pandemia de fentanilo estaban recibiendo «decenas de millones en cripto pagos».
El equipo de investigación de la empresa identificó más de 90 empresas químicas de China que estaban dispuestas a suministrar precursores de fentanilo y aceptaban criptodivisas como pago.
De estas empresas, «el 90 por ciento proporcionó una dirección de monedero de criptomoneda para el pago. Bitcoin era, con diferencia, la criptomoneda más popular, seguida de Tether, la stablecoin en dólares estadounidenses», señala el informe.
«Las herramientas de análisis de blockchain de Elliptic muestran que estas carteras han recibido miles de pagos en criptomoneda, por un total de algo más de 27 millones de dólares», continúa. «El número de cripto pagos a estos proveedores de productos químicos ha aumentado un 450 por ciento interanual».
La compañía dijo que era sorprendente que muchas empresas chinas estuvieran dispuestas a aceptar pagos en criptodivisas a pesar de la política anti cripto del gobierno comunista. El régimen chino ha prohibido que los intercambios de criptoactivos operen en el país.
Aunque los intercambios en el extranjero tienen prohibido servir a los residentes chinos, los proveedores de productos químicos estaban utilizando intercambios fuera de China. Esto podría sugerir que estas empresas estaban utilizando intermediarios para convertir los criptoactivos en moneda local china, especuló Elliptic.
En octubre, el Departamento de Justicia anunció ocho acusaciones contra fabricantes de productos químicos con sede en China y sus empleados por delitos relacionados con la producción de fentanilo.
Dos individuos chinos supuestamente mantenían carteras de criptodivisas para recibir pagos por precursores químicos.
Otras dos personas vinculadas a la Organización Criminal Transnacional Du también mantenían una billetera de criptomonedas cada una para aceptar pagos por ventas realizadas por una compañía farmacéutica con sede en Wuhan.
«El fentanilo es la amenaza farmacológica más mortífera a la que se enfrenta Estados Unidos. El fentanilo no solo es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina, sino que una dosis de tan solo dos miligramos puede matar a un adulto», declaró el departamento.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo click aquí
Cómo puede usted ayudarnos a seguir informando
¿Por qué necesitamos su ayuda para financiar nuestra cobertura informativa en Estados Unidos y en todo el mundo? Porque somos una organización de noticias independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones para silenciarnos, sobre todo del Partido Comunista Chino. Pero no nos doblegaremos. Dependemos de su generosa contribución para seguir ejerciendo un periodismo tradicional. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad.
