El CEO de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, está citado para declarar en el marco de la demanda contra Jeffrey Epstein por tráfico sexual.
Un juez federal ordenó a Dimon que reservara dos días para ser interrogado en un litigio que acusaba al banco más grande de Estados Unidos de beneficiarse a sabiendas de la red de prostitución forzada de menores de edad de Jeffrey Epstein.
El juez federal de distrito Jed Rakoff tomó la decisión de permitir que el CEO de JPMorgan declarara en una corte federal de Manhattan el 19 de abril.
Epstein, amigo de Bill Clinton, el príncipe Andrés, Les Wexner y otras poderosas celebridades, supuestamente se suicidó en una celda de la cárcel de Manhattan en 2019, en circunstancias sospechosas, mientras esperaba el juicio por cargos criminales de tráfico sexual de menores.
Una víctima no identificada de tráfico sexual de Epstein, y las Islas Vírgenes de EE. UU. están demandando por separado a JPMorgan por sus vínculos con Epstein, quien fue cliente del gigante bancario de 1998 a 2013.
Los abogados de JPMorgan se habían opuesto inicialmente a los esfuerzos para que Dimon respondiera a las preguntas, argumentando que él no estaba directamente involucrado en la decisión de mantener las cuentas de Epstein.
El juez ordena seguir adelante con los juicios
El mes pasado, el juez federal rechazó la solicitud de JPMorgan de desestimar las demandas presentadas por las Islas Vírgenes y la víctima desconocida de Epstein luego de que el banco afirmara que interrogar a su jefe no aportaría ninguna información útil.
“Los abogados de los demandantes saben que nuestro CEO no tiene ningún conocimiento relevante, pero persisten con esta maniobra mediática”, dijo JPMorgan en un comunicado.
«Una revisión de más de dos décadas de correos electrónicos y otros documentos deja claro que él no tuvo ninguna relación con Epstein o sus cuentas. Él no recuerda haberse reunido, hablado o comunicado nunca con él», dijo el banco.
Rakoff otorgó a los abogados que representaban a los demandantes en dos juicios contra JPMorgan un total de cinco horas para interrogar a Dimon durante una conferencia telefónica con los abogados.
El juez también permitió a los abogados del exejecutivo de JPMorgan Jes Staley, a quien el banco está demandando por permitir que Epstein siguiera siendo cliente, interrogar por separado a Dimon durante dos horas, según el expediente judicial.
JPMorgan había argumentado que Staley, quien alguna vez fue considerado el sucesor de Dimon y no el banco, es legalmente responsable de las demandas relacionadas con Epstein.
El importante banco de inversión presentó una demanda de USD 80 millones contra Staley en marzo, acusándolo de ocultar su “relación inapropiada” con Epstein y exigiendo que le devolviera sus ganancias como exjefe de banca de inversión.
Staley renunció como CEO de Barclays a fines de 2021 tras una investigación de los reguladores financieros británicos sobre su relación con Epstein.
Rakoff ordenó además que los representantes de los dos demandantes le informen después del primer día de declaraciones para determinar si es necesario un segundo día. Sin embargo, dijo que podría permitir que las declaraciones se prolongaran más allá del tiempo inicialmente fijado.
El juez también permitió partes de otra demanda similar de las víctimas de Epstein contra Deutsche Bank, en la que se le acusa de haberse beneficiado a sabiendas del difunto pedófilo.
El banco de propiedad alemana pagó a los reguladores bancarios de Nueva York una multa de USD 150 millones por sus tratos con Epstein.
Dimon habría permitido a Epstein mantener cuentas en el banco
La declaración del CEO se produce luego de que el mes pasado se interrogara a Mary Callahan Erodes, que en 2009 dirigía la división de gestión de activos y patrimonios de JPMorgan.
Una declaración judicial publicada la semana pasada citó a Erdoes admitiendo en su declaración “que JPMorgan sabía en 2006 que Epstein fue acusado de pagar en efectivo para que llevaran a su casa a niñas menores de edad y mujeres jóvenes”, según los abogados de las Islas Vírgenes.
Ella admitió en su testimonio que JPMorgan no dejó de tener a Epstein como cliente hasta siete años después de que fuera acusado de tráfico sexual de menores.
Erodes dijo que ella recién actuó después de enterarse de que las decenas de miles de dólares que él retiraba rutinariamente de su cuenta eran por «efectivo real».
La demanda de las Islas Vírgenes alega que los ejecutivos de JPMorgan Chase conocían lo suficiente el «interés por las chicas jóvenes» de Epstein como para poder bromear al respecto, informó Forbes.
Los abogados de las islas acusaron al banco de permitir la facilitación de «transacciones electrónicas y en efectivo ocultas que levantaron sospechas de—y eran de hecho parte de—una empresa criminal cuya moneda era para la servidumbre sexual de docenas de mujeres y niñas dentro y fuera de las Islas Vírgenes”.
“La trata de personas era el negocio [principal] de las cuentas que Epstein mantenía en JP Morgan”, decía la presentación.
Durante una audiencia judicial el 16 de marzo, Mimi Liu, abogada de las Islas Vírgenes, acusó tanto a Dimon como a Staley de saber en 2008 “que su cliente multimillonario [Jeffrey Epstein] era un traficante sexual”.
“Si Staley es un empleado deshonesto, ¿por qué no lo es Jamie Dimon?”, ella continuó diciendo: “Staley lo sabía, Dimon lo sabía, JPMorgan Chase lo sabía”.
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