Un ciudadano con doble nacionalidad china y de San Cristóbal y Nieves se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por su participación en un esquema que involucró el lavado de más de 73 millones de dólares en ganancias ilícitas obtenidas a través de estafas de inversión en criptodivisas.
Daren Li, de 41 años, se declaró culpable de conspiración para cometer blanqueo de capitales en una corte federal de Los Ángeles el 12 de noviembre, según un comunicado de prensa de la Fiscalía Federal del Distrito Central de California.
«Los delincuentes financieros y los blanqueadores de dinero que los permiten causan un daño incalculable, arruinando vidas en el proceso», dijo el fiscal federal Martin Estrada en una declaración. «Los inversionistas deben ser diligentes y estar en guardia contra cualquiera que ofrezca riquezas rápidas a través de inversiones nuevas y exóticas. Una buena dosis de escepticismo podría evitar la ruina financiera».
Li fue detenido en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta el 12 de abril. Posteriormente, fue trasladado a Los Ángeles.
Un coacusado, Zhang Yicheng, ciudadano chino de 38 años, fue detenido en Los Ángeles el 16 de mayo.
«Pig butchering»
Los fiscales dijeron que Li y Zhang generaron sus ganancias ilícitas a través de la estafa denominada «pig butchering», que consiste en que los estafadores establecen una relación de confianza con las víctimas antes de persuadirlas para que inviertan en criptomonedas fraudulentas. A continuación, los estafadores cortan la comunicación con las víctimas y desaparecen con el dinero invertido. Los delincuentes implicados en esta estafa utilizan habitualmente aplicaciones de citas y redes sociales para buscar víctimas.
Según un acuerdo de culpabilidad presentado el 5 de noviembre, el esquema de Li y Zhang duró desde agosto de 2021 hasta abril de este año.
Li admitió que dio instrucciones a sus cómplices para que abrieran cuentas bancarias en EE. UU. en nombre de empresas ficticias para «ocultar o encubrir la naturaleza, ubicación, origen, propiedad y control» de los fondos obtenidos fraudulentamente por las víctimas, según el documento judicial.
A continuación, los fondos se convertían en moneda virtual, concretamente en Tether, y se distribuían a carteras de criptodivisas controladas por Li y sus cómplices.
Li también admitió que al menos 73.6 millones de dólares en fondos de las víctimas fueron depositados directamente en cuentas bancarias vinculadas a él y sus co-conspiradores, según el documento judicial, incluyendo al menos 58.9 millones de dólares de empresas ficticias estadounidenses involucradas en el lavado de ganancias de las víctimas.
«Aunque Li cometió este delito desde fuera de Estados Unidos, no estaba fuera del alcance del Departamento de Justicia», dijo en una declaración la vicefiscal general adjunta principal, Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia.
«La declaración de hoy refleja nuestro compromiso continuo de trabajar con nuestros socios nacionales e internacionales para responsabilizar a cualquier persona responsable de fraude de inversión en criptomoneda contra víctimas estadounidenses, dondequiera que se encuentren los perpetradores.»
Li fue citado para una audiencia de sentencia el 3 de marzo de 2025. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años en una prisión federal.
The Epoch Times se puso en contacto con el abogado de Li para pedirle comentarios, pero no recibió respuesta al cierre de esta edición.
Advertencia del FBI
En septiembre, la Oficina de Prensa del FBI en Baltimore emitió un comunicado en el que advertía de que la estafa «pig butchering» ha afectado a cientos de habitantes de Maryland cada año.
En 2023, 668 habitantes de Maryland denunciaron haber perdido 69.1 millones de dólares en estafas de inversión en criptodivisas al Centro de Denuncias de Delitos del FBI, según el comunicado. Además, durante los primeros ocho meses de este año, 482 habitantes de Maryland informaron haber perdido casi 54.5 millones de dólares.
La oficina ofreció consejos para evitar el fraude de inversión en criptodivisas, como desconfiar de cualquier esquema de enriquecimiento rápido y verificar la legitimidad de las oportunidades de inversión de extraños o conexiones perdidas en las redes sociales.
También en septiembre, el congresista Zach Nunn (R-Iowa) presentó la ley bipartidista Empowering Law Enforcement to Combat Financial Fraud Act (H.R.9480), codirigida por los congresistas Josh Gottheimer (D-NJ) y Scott Fitzgerald (R-Wis.).
Si se promulga, la legislación permitiría a las fuerzas del orden estatales y locales utilizar subvenciones federales para investigar fraudes financieros y estafas relacionadas con el pig butchering dirigidas a jubilados, según un comunicado de prensa del 9 de septiembre. Además, la policía federal apoyaría a la policía local mediante el uso de herramientas de rastreo para la tecnología blockchain.
«Solo el año pasado, la oficina del Fiscal General de Iowa recibió más de 13,000 informes de fraude financiero que resultaron en aproximadamente 42.6 millones de dólares en pérdidas financieras», dijo Nunn en una declaración en ese momento.
«Los jubilados de Iowa no deberían tener que preocuparse por los estafadores. Además, si son estafados, las fuerzas del orden deberían tener las herramientas necesarias para llevar su caso ante la justicia».
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