Una persona de nacionalidad china se declaró culpable el lunes de conspirar para lavar dinero en conexión con el blanqueo de más de 4 millones de dólares en ganancias generadas por un tráfico de cocaína de gran escala a los Estados Unidos.
Xueyong Wu, de 40 años, tenía relaciones con los cárteles de la droga latinoamericanos y blanqueaba las ganancias en los Estados Unidos generadas por el movimiento de cocaína o el pago de cocaína haciendo parecer que el dinero venía de fuentes legítimas, dijo el Departamento de Justicia en una declaración.
Wu repatrió los fondos ilegalmente obtenidos por las organizaciones latinoamericanas de tráfico de drogas a México pasándolas a través de una compleja serie de transacciones financieras para ocultar su origen criminal, según la declaración.
A él se le daba un porcentaje del dinero que blanqueaba como compensación por organizar estos oscuros negocios. Mucho del dinero que manejaba venía del tráfico de cocaína dentro del Distrito Este de Virginia, dijo el departamento.
El juez de distrito de EE. UU., Leonie Brinkema, aceptó la confesión de Wu, según una declaración del fiscal de EE.UU. del Distrito Este de Virginia.
Wu tiene programada su sentencia el 29 de septiembre, y enfrenta una pena máxima de 20 años en prisión, dice la declaración del fiscal de EE.UU. Un juez de la corte federal de distrito determinará la sentencia final, pero la sentencia para crímenes federales son típicamente menores a las penas máximas, según esta declaración.
Wu, conocido como «Antonio» fue también acusado de participar en el tráfico de cocaína con actores de México, Colombia, Guatemala, Belize, China y Estados Unidos, según documentos de la corte. Sin embargo, estas acusaciones fueron retiradas después de que Wu se declaró culpable del lavado de dinero, reportó Borderland Beat.
Lavado de dinero
Bajo la Ley de Secreto Bancario, los bancos están obligados a implementar medidas para detectar y reportar al gobierno esquemas de lavado de dinero, según el Departamento del Tesoro.
El lavado de dinero se hace típicamente en un proceso de tres pasos, explica Financial Action Task Force, un grupo internacional que vigila el lavado de dinero y la financiación terrorista, establecido por los países del G7.
El primer paso, llamado ubicación, es poner ganancias ilícitas en el sistema financiero legítimo. Puede lograrse con depósitos bancarios, transferencias de dinero, comprando órdenes de dinero, o a través de un negocio que la organización criminal posea, como un casino por ejemplo.
Una vez que los fondos entran en el sistema financiero, se usa una técnica llamada layering para esconder la fuente del dinero. Los fondos ubicados se pueden entonces transferir varias veces entre bancos en varios países o usados para préstamos.
En la tercera fase, llamada integración, el dinero entra a la economía legítima a través de la compra de bienes de lujo o de la inversión.
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