El cierre del banco Nodus International Bank el año pasado ha dejado a cientos de afectados de Miami y América Latina, quienes aún esperan una respuesta de la fecha de la devolución de su dinero.
Nodus International Bank, con sede en Puerto Rico y fundado en 2009, era uno de los pocos bancos que permitía a los venezolanos mover dinero en el extranjero, tras las sanciones impuestas a Venezuela por Estados Unidos.
Se estima que al menos USD 80 millones quedaron congelados tras la decisión del 5 de mayo de 2023 de los altos ejecutivos y accionistas, en su mayoría venezolanos, de realizar una liquidación voluntaria, en medio de acusaciones de desvío de fondos para enriquecimiento ilícito.
Cientos de ciudadanos venezolanos que viven en Estados Unidos, en su mayoría en Miami, así como en América Latina, esperan tener acceso a su dinero desde que el banco detuvo sus operaciones, meses después de un fallo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitido en octubre de 2022, por violar las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela.
Varios clientes afectados han presentado su denuncia oficial a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), pero aún no han recibido una respuesta.
“Los clientes continúan con la preocupación de que tienen su depósito y siempre les dicen que van a responder, y no pasa absolutamente nada fructífero. La preocupación, digamos, se eleva, porque recordemos que, siendo un banco internacional, la gente piensa que por ser internacional es algo más protegido y a veces no lo es”, dijo a El Vocero el abogado Roberto Hung, quien representa a algunos de los clientes venezolanos afectados por el cierre de la institución en la isla.
Adelaida Cedeño, una empresaria venezolana de 63 años que reside en España, es una de las afectadas. Tenía alrededor de USD $35,000 depositados en esta institución cuando el banco dejó de operar.
“No hay suficientes palabras para lo que siento. Nos siguieron alimentando mentiras desde el principio, y ahora no hay una persona que levante el teléfono o responda a un correo electrónico. Me siento víctima de un fraude”.
Cedeño añadió que su negocio de Comercio Internacional se ha visto afectado por el cierre del banco y tiene todos sus activos acumulados.
En la investigación se descubrió que las cuentas bancarias de Nodus no fueron aseguradas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, excluyéndolas de la cobertura con que cuentan los bancos de Estados Unidos.
La OCIF designó en octubre del año pasado a un liquidador independiente (síndico) para tomar posesión y control de los activos y pasivos de Nodus y completar su liquidación y disolución de manera ordenada, así como revocar la licencia de banco internacional (EBI) emitida por la OCIF para operar bajo la Ley 52 del 11 de agosto de 1989, según San Juan Daily Star.
«De esa liquidación saldrá un documento en el que se determinará a un grupo de personas que van a perder 30% de sus depósitos, porque el ‘señor banquero’ decidió ya no hacerlo más y quiere devolver su licencia e hizo un ‘plan de liquidación amigable’ y alguien tenía que pagar, y quien más que el depositante», dijo Roberto Hung a Cultura Jurídica.
El Plan no debería exceder un periodo de 18 meses desde su fecha de ejecución. Sin embargo, el plazo podría extenderse conforme a requerimientos de la OCIF para poder finalizar la liquidación.
Los afectados no dispondrían de su dinero debido a que formarán parte del análisis de activos y pasivos de Nodus, y solo podrían acceder a él hasta que termine la liquidación.
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