NUEVA YORK —La exejecutiva de criptomonedas Caroline Ellison, testigo clave en el caso de fraude y conspiración en el que estaba implicada la plataforma FTX dirigida por Sam Bankman-Fried, ha sido condenada a dos años de prisión y a perder unos 11,000 millones de dólares por su papel en el escándalo.
El 24 de septiembre, el juez de distrito de EE. UU. Lewis Kaplan dictó la sentencia contra Ellison, que era la codirectora ejecutiva de Alameda Research, el fondo de cobertura complementario de FTX operado por Bankman-Fried, su exnovio.
Kaplan condenó a Ellison a 24 meses de prisión y a tres años de libertad vigilada. También le ordenó renunciar a unos 11,000 millones de dólares en activos.
Ellison se declaró culpable en 2022 de siete cargos —incluidos fraude electrónico y conspiración para cometer fraude de valores— en relación con el colapso de FTX, uno de los mayores fraudes financieros de la historia.
Ante la perspectiva de pasar hasta 110 años entre rejas, Ellison cooperó con los fiscales y fue un testigo clave durante el juicio contra Bankman-Fried, que anteriormente fue declarado culpable de estafar a los clientes de FTX unos 8000 millones de dólares y condenado a 25 años de prisión.
El viernes ante la corte, Ellison expresó su arrepentimiento por sus actos y dijo que quería pedir disculpas a los inversores, prestamistas y víctimas que perdieron dinero como consecuencia de sus acciones.
«Pienso a menudo en cómo mi cerebro no puede comprender realmente la magnitud del daño que he causado», dijo Ellison, leyendo su declaración entre lágrimas.
«Estoy profundamente avergonzada con lo que he hecho».
Durante el juicio de Bankman-Fried, Ellison testificó que los fondos de los inversores de FTX se utilizaron indebidamente para cubrir miles de millones de dólares perdidos por Bankman-Fried en inversiones o despilfarrados en donaciones benéficas, contribuciones políticas y compras que alimentaron su estilo de vida.
Kaplan dijo que la cooperación de Ellison con los fiscales en el caso fue «muy, muy sustancial».
Ellison, de 29 años, se declaró culpable en 2022 y fue la testigo estrella en el juicio de Bankman-Fried, declarando durante casi tres días el pasado noviembre.
«He visto a muchos colaboradores en 30 años aquí. Nunca he visto uno como la señora Ellison», dijo Kaplan.
Aún así, el juez dijo que ella «de ninguna manera está libre de culpa» y que no podía haber una «tarjeta de salir de la cárcel gratis». Kaplan dijo que una sentencia de prisión era necesaria porque Ellison había participado en lo que puede haber sido el «mayor fraude financiero jamás perpetrado en este país y probablemente en cualquier otro lugar».
La fiscal Danielle Sassoon solicitó una pena muy inferior a la máxima. Sassoon argumentó que Ellison «merece clemencia», citando su amplia cooperación y su testimonio en el juicio de Bankman-Fried.
El juez fijó la fecha de entrega de Ellison a partir del 7 de noviembre.
El abogado de Ellison, Anjan Sahni, también citó su relación romántica intermitente con Bankman-Fried para pedir una sentencia más leve. El fundador de FTX era «manipulador», dijo Sahni, e hizo que Ellison se sintiera mal si había tomado una decisión comercial equivocada.
Kaplan estuvo de acuerdo en que Bankman-Fried era un cerebro y que Ellison se vio envuelta en un plan fraudulento.
Antes de la sentencia del martes, los abogados de Ellison escribieron en una presentación judicial que su relación con Bankman-Fried y su nombramiento para un puesto ejecutivo en Alameda Research contribuyeron a que cometiera delitos bajo la dirección de Bankman-Fried.
«Caroline no culpa a nadie más que a sí misma por lo que hizo», escribieron los abogados. «Se arrepiente profundamente de su papel y se llevará la vergüenza y el remordimiento a la tumba».
En agosto, un juez aprobó un acuerdo entre FTX y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) que requiere que la extinta plataforma de intercambio de criptomonedas pague USD 12.7 mil millones en compensación a los clientes defraudados.
El acuerdo, presentado el 8 de agosto en la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York, requiere que FTX pague 8700 millones de dólares en restitución y 4000 millones de dólares en restitución. El dinero se utilizará para compensar a las víctimas de lo que la CFTC describió en un comunicado como un «esquema fraudulento masivo» que fue orquestado por Bankman-Fried, un grupo de personas con información privilegiada de FTX, y su grupo de empresas FTX ahora en quiebra.
«FTX utilizó tácticas ancestrales para crear la ilusión de que era un lugar seguro para acceder a los mercados de criptomonedas», dijo el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, en un comunicado. «Pero las herramientas reguladoras básicas, como la gobernanza, las protecciones de los clientes y la vigilancia que existen para identificar la mala conducta y, en última instancia, evitar el colapso, simplemente no estaban allí».
El acuerdo se ha alcanzado mientras FTX se encuentra en proceso de quiebra, resolviendo litigios, vendiendo activos y llegando a acuerdos con los reguladores estadounidenses.
La empresa ha dicho que los clientes recibirán el 100% de la recuperación de sus reclamaciones contra la empresa.
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