Un ciudadano chino ha sido condenado a más de cuatro años de prisión por un plan para cometer un fraude de 20 millones de dólares en préstamos federales de ayuda por la pandemia destinados a pequeñas empresas en dificultades.
Ma Muge, residente en Nueva York, afirmó falsamente tener cientos de empleados en dos empresas falsas, New York International Capital LLC (NYIC) y Hurley Human Resources LLC (Hurley), a los que dijo pagar millones de dólares en salarios mensuales, según los fiscales federales.
En realidad, Ma, que también se hace llamar «Hummer Mars», era el único empleado de ambas empresas, que, según dijo, tenían su sede en su edificio de apartamentos de lujo en Manhattan.
Para obtener los fondos, el hombre de 38 años presentó registros financieros adulterados y fraudulentos a la Administración de Pequeñas Empresas y al menos a seis bancos entre marzo y mayo de 2020, dijeron los fiscales. Había hecho solicitudes de préstamos para la ayuda bajo el Programa de Protección de Sueldos (PPP) y el Préstamo por Daños Económicos por Desastre (EIDL).
Los enlaces a los sitios web que proporcionó en las solicitudes de préstamo describían a las empresas como «globales».
El sitio web de NYIC presenta a la empresa como un «banco de inversión en la nube líder en el mundo» que podía conectar a los clientes con más de 5000 socios estratégicos en menos de dos semanas.
Ma también mintió diciendo que era ciudadano estadounidense cuando en realidad era residente permanente de Estados Unidos. También utilizó el nombre y la identidad de otra persona en una solicitud de préstamo fraudulenta. Mintió diciendo que NYIC representaba al Estado de Nueva York para adquirir kits de pruebas de COVID-19 y equipos de protección personal, según los fiscales.
Antes de que se descubriera el complot, la Administración de Pequeñas Empresas aprobó un EIDL de 500,000 dólares a NYIC, y otro de 150,000 dólares para Hurley. Hizo al menos un anticipo de préstamo de 10,000 dólares a NYIC. Un banco también dio por separado alrededor de 800,000 dólares de fondos de préstamos PPP a Hurley, que han sido congelados por la investigación.
Los archivos del Departamento de Justicia mostraron que Ma gastó una parte de los 10,000 dólares en una tienda de electrónica y en una tienda departamental.
Varios bancos finalmente negaron su solicitud debido a las preocupaciones de un posible fraude. Ma fue detenido en mayo de 2020 y se declaró culpable el pasado mes de junio. Desde entonces, retiró sus solicitudes de préstamo y devolvió los fondos, según la fiscalía.
Ma llegó a Estados Unidos en 2011 con un visado de estudiante. En una audiencia de sentencia en Manhattan el 21 de abril, expresó repetidamente su arrepentimiento por sus actos.
«Amo a Estados Unidos», dijo Ma, informó Associated Press (AP). «Estoy muy, muy arrepentido con mi país, Estados Unidos».
Denunció las condiciones de la cárcel en los últimos dos años como «sucias, duras, extremadamente crueles». «Me detesto mucho», dijo.
El autorreproche llegó a tal punto que el juez de distrito Richard M. Berman, que anunció su condena, interrumpió a Ma, diciéndole «Señor Ma, no tengo ninguna duda de lo arrepentido que está».
«No estoy buscando dañarlo», dijo el juez antes de instar a Ma a dejar de insistir en sus crímenes y centrarse en cómo puede tener éxito en el futuro, según AP.
El fiscal federal Damian Williams señaló que Ma había aprovechado la oportunidad a los pocos días de que el Congreso autorizara miles de millones de dólares para ayudar a las pequeñas empresas que se encontraban en dificultades por los cierres debido a la pandemia.
«Muge Ma vio la oportunidad de enriquecerse solicitando millones de dólares en fondos para pagar salarios a cientos de empleados que nunca existieron», dijo en un comunicado del 21 de abril.
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