Un exCEO de un banco rural de Kansas, que admitió haber malversado decenas de millones de dólares como parte de un esquema de criptomoneda, fue condenado el 19 de agosto a casi 25 años de prisión federal, según el Departamento de Justicia (DOJ).
Shan Hanes, de 53 años y residente en Elkhart, Kansas, fue sentenciado a 293 meses de prisión tras declararse culpable de un cargo de malversación por un funcionario bancario.
Según el DOJ, el esquema de criptomoneda de Hanes provocó la quiebra del banco y la pérdida de todo el capital de los inversionistas.
Mientras Hanes era el CEO de Heartland Tri-State Bank (HTSB), inició 11 transferencias electrónicas de egresos entre mayo de 2023 y julio de 2023 por un total de 47.1 millones de dólares de los fondos de Heartland a una billetera de criptomoneda en un esquema de criptomoneda conocido como «pig butchering», según el DOJ.
Se trata de una estafa en la que los estafadores entablan relaciones estrechas con las víctimas y las convencen para que inviertan en criptomoneda con la promesa de obtener grandes beneficios. Una vez que las víctimas han invertido todo el dinero posible en el esquema fraudulento de criptomoneda, los estafadores toman su dinero y cortan toda comunicación.
Los fondos se transfirieron a múltiples cuentas de criptodivisas controladas por terceros no identificados, mientras que HTSB estaba asegurada por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC).
La FDIC absorbió la pérdida de 47.1 millones de dólares, y las acciones fraudulentas de Hanes provocaron la quiebra de HTSB por lo que los inversionistas del banco perdieran 9 millones de dólares.
«La codicia de Hanes no tenía límites. Transgredió sus obligaciones profesionales, sus relaciones personales y la ley federal. Shan Hanes no solo traicionó al Heartland Bank y a sus inversores, sino que sus planes ilegales también pusieron en peligro la confianza en las instituciones financieras», dijo la fiscal federal Kate E. Brubacher en una declaración.
Stephen Cyrus, agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Kansas City del FBI, dijo que Hanes violó la confianza de la comunidad de Elkhart.
«Intentó beneficiarse económicamente malversando fondos del banco. Su idea era en realidad enriquecerse rápidamente mediante un plan de descuartizamiento de cerdos», declaró Cyrus en el comunicado del Departamento de Justicia. «Su participación en este plan condujo en última instancia a la quiebra del banco. Su trabajo, el trabajo del banco, era proteger a sus clientes e identificar las estafas fraudulentas, no participar en ellas».
Según un informe publicado por la Oficina del Inspector General de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal sobre la quiebra del banco, hubo «importantes deficiencias de control interno» y la influencia de Hanes como funcionario dominante en el banco permitió que se iniciaran y procesaran la serie de transferencias bancarias fraudulentas».
Esas transferencias provocaron problemas con el capital y la liquidez de Heartland y causaron la insolvencia del banco.
«Como CEO, el acusado tenía el deber de dirigir los negocios con honestidad, pero abusó de esa confianza y cometió fraude interno, contribuyendo a la quiebra de un banco y causando pérdidas catastróficas a los clientes del banco que confiaban en él para la custodia de sus ahorros», dijo Korey Brinkman, agente especial a cargo de la Región Central de la FHFA-OIG, en el comunicado del DOJ.
Un juez federal ordenó que la compensación se finalizara en una audiencia separada dentro de los próximos 90 días.
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