Un ciudadano chino declarado culpable de una trama de blanqueo de dinero que transfería decenas de millones de dólares procedentes del narcotráfico fue condenado a siete años de prisión el 3 de agosto, y su co-conspirador chino se declaró culpable un día antes, según anunció el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ).
Li Xizhi, de 48 años, que se declaró culpable de un cargo de blanqueo de dinero el lunes, fue uno de los seis ciudadanos chinos acusados en 2020 por su implicación en una red transnacional de blanqueo de dinero que abarcaba países como Belice, China, Guatemala, México y Estados Unidos. Según un comunicado del DOJ, Li «desempeñó un papel de liderazgo» en la red que incluía empresas pantalla extranjeras y nacionales.
Entre los seis estaba Liu Tao, de 46 años, que fue condenado el martes a siete años de prisión. Liu, nacido en China y residente en Hong Kong, se declaró culpable en abril de los cargos de blanqueo de dinero y soborno a un funcionario público de EE. UU.
La Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA) advirtió sobre los grupos chinos de blanqueo de dinero en marzo, cuando la agencia publicó su informe de Evaluación de la Amenaza Nacional de las Drogas 2020 (pdf).
«Los informes de las fuerzas de seguridad indican un aumento de los grupos de blanqueo de dinero chinos y de las OTC mexicanas que colaboran para mover/blanquear dinero», afirmaba el informe de la DEA, refiriéndose a las organizaciones criminales transnacionales (TCO).
El informe añadía: «Las tácticas de blanqueo de dinero empleadas por las TCO asiáticas implican generalmente la transferencia de fondos entre China y Hong Kong, utilizando empresas pantalla para facilitar el movimiento internacional de dinero».
La red de Li blanqueó al menos 30 millones de dólares procedentes de la droga, principalmente de actividades de narcotráfico con cocaína, desde aproximadamente 2008. Según el acta de acusación (pdf), Li, que nació en China pero vivió principalmente en México y Guatemala, estableció estrechas relaciones con narcotraficantes y organizaciones de tráfico de drogas en países como Colombia, Guatemala y México. A continuación, consiguió «contratos» para mover sus ganancias de la droga y recibió una comisión.
Los expedientes judiciales muestran que Li blanqueó dinero en nombre de un cártel centroamericano dirigido por Marisela Flores-Torruco. Además, Li tenía vínculos con El Chapo, el antiguo líder del cártel mexicano de Sinaloa.
Para facilitar el blanqueo de las ganancias de la droga, Li compró un casino en Guatemala y lo registró con el alias de «Francisco Ley Tan». El casino fue entonces utilizado por Li y sus co-conspiradores en parte para celebrar reuniones con narcotraficantes.
El esquema de blanqueo de dinero implicaba el uso de cuentas bancarias —algunas abiertas con identidades falsas— en países como Estados Unidos y China. Según la acusación, Li utilizó su alias para obtener cuentas bancarias en Miami. El esquema también implicaba el uso de cuentas en instituciones financieras estatales de China, incluyendo el Banco Agrícola de China y el Banco Industrial y Comercial de China.
«Estas cuentas [chinas] se utilizaron para recibir y realizar transacciones de dinero derivado de la venta de drogas, incluida la venta de cocaína, en los Estados Unidos», afirma la acusación.
El plan de blanqueo incluía el transporte y el contrabando de dinero en efectivo a granel.
Uno de los seis ciudadanos chinos, Li Jingyuan, de 49 años, de San Gabriel (California), estaba implicado en la recogida de dinero en efectivo «generado por actividades ilegales en Estados Unidos, incluida la venta ilegal de drogas», según la acusación. También se declaró culpable en abril.
Liu también recogía dinero en efectivo de la droga a granel, que luego depositaba en cuentas bancarias proporcionadas por Li Xizhi.
El cargo de soborno de Liu estaba relacionado con su intento de obtener pasaportes fraudulentos de EE. UU. para él y otras personas. Según la acusación, sobornó a un agente encubierto de la DEA con unos 10,000 dólares. El agente, que se hizo pasar por un funcionario corrupto del Departamento de Estado de EE. UU., le dijo a Liu que se podían comprar pasaportes de EE. UU. pagando 150,000 dólares.
Liu aceptó dicha suma y transfirió unos 10,000 dólares, incluidos 5000 dólares en criptomoneda, como pago inicial para comprar un pasaporte para él.
«Los acusados blanquearon millones de dólares en nombre de los narcotraficantes a través del sistema financiero mundial de una manera que ocultaba el origen y la naturaleza de los fondos ilícitos», declaró el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la división penal del DOJ, según el comunicado de prensa.
Y añadió: «Las redes mundiales de blanqueo de dinero permiten a los cárteles de la droga beneficiarse de su mortífero comercio».
Li y sus co-conspiradores utilizaban plataformas encriptadas como WhatsApp y WeChat para «discutir sus actividades ilegales», decía la acusación.
Según el DOJ, el co-conspirador Chen Jiayu, de 46 años, de Brooklyn (Nueva York), fue condenado a 60 meses de prisión por lavado de dinero el 20 de julio. A Chen también se le ordenó el decomiso de 2.8 millones de dólares.
Otro co-conspirador, Eric Yong Woo, de Alhambra (California), tiene prevista su sentencia el 21 de septiembre, según el DOJ. El último co-conspirador, Chen Jianxing, que vive en Belice, está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, tras su detención en Perú.
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