Wang Jiali, ciudadano chino residente en el área metropolitana de Boston, fue juzgado el 1 de diciembre por el Tribunal de Distrito de Massachusetts por conspiración para manipular el mercado de valores durante varios años.
Wang fue acusado de dirigir y participar «en un sofisticado plan de manipulación del mercado dirigido a los mercados de valores de Estados Unidos y perpetrado principalmente desde China», con el que se obtuvieron ilegalmente más de 30 millones de dólares en la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq.
Wang fue condenado a 3.5 meses de prisión, nueve meses de arresto domiciliario y 7.75 millones de dólares de decomiso.
Entre 2013 y 2018, Wang y sus cómplices manipularon la negociación de empresas estadounidenses que cotizaban en bolsa, según la Fiscalía de Massachusetts. Utilizando múltiples nombres de cuentas de corretaje, deprimieron o inflaron artificialmente los precios de las «acciones poco negociadas» —acciones que se negocian en bajo volumen, son altamente volátiles y son extremadamente sensibles al comportamiento de compra y venta del mercado— haciéndolas vulnerables a la manipulación grupal. «El plan engañaba a las instituciones que proporcionaban liquidez al mercado para que negociaran a precios artificiales», declaró la Fiscalía. Wang obtuvo beneficios ilegales manipulando los precios del mercado.
Según los registros judiciales, Wang, de 44 años, es residente en la ciudad china de Weifang, provincia de Shandong, y posee un apartamento en la pequeña localidad de Weymouth, Massachusetts. Estaba a punto de volar a Beijing cuando fue detenido en el aeropuerto de Boston el 14 de octubre de 2019. El primo de Wang, Wang Xiaosong, también fue arrestado en su casa de verano en Upton, Massachusetts. Los dos solían ir a Estados Unidos en verano y regresar a China en otoño.
La Fiscalía de EE. UU. en Boston anunció cargos penales contra la pareja por manipulación del precio de las acciones y conspiración para cometer fraude de valores.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su sigla en inglés) congeló los activos de 18 operadores chinos, entre ellos Wang Jiali. La mayoría de los otros 17 ciudadanos chinos viven principalmente en Shandong, unos pocos en Shanghái y uno es una institución registrada en Hong Kong. Se les acusa de manipular más de 3000 acciones en el mercado y obtener beneficios ilegales de más de 31 millones de dólares con un total de 3900 actividades de manipulación.
El 15 de junio de 2022, la SEC anunció que había obtenido sentencias definitivas contra los 16 acusados y los 10 demandados por reparación radicados en China implicados en la trama de manipulación de valores. Se les ordenó pagar más de 75 millones de dólares a la SEC.
El 5 de agosto de 2022, Wang Jiali se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de valores.
Viejas tácticas de manipulación
Antes de la sentencia del juez William G. Young, los abogados defensores de Wang alegaron que el Sr. Wang no hablaba inglés, no había recibido formación como agente de bolsa en Estados Unidos y no entendía las leyes y reglamentos estadounidenses. Además, Wang no está afiliado a ninguna institución financiera estadounidense, ni utilizaba algoritmos complejos. Él y sus operadores introducían y cancelaban órdenes manualmente y no creaban algoritmos de negociación de alta tecnología.
Sin embargo, la fiscalía señaló que Wang «utilizaba viejas tácticas de manipulación, incluido el uso de cuentas de corretaje a nombre de otros y la negociación coordinada en lados opuestos del mercado, el esquema explotaba fraudulentamente matices de la estructura moderna del mercado para generar millones de dólares en beneficios ilícitos», y está «perjudicando la integridad y eficiencia de los mercados estadounidenses para los inversores minoristas».
Además, está pendiente «una acción penal paralela» contra Wang Jiali y Wang Xiaosong. La SEC sigue adelante con los cargos de fraude contra Wang Jiali y aún no se ha determinado la pena que se impondrá en septiembre de 2021 a Wang Xiaosong.
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