Un hombre de Texas fue condenado a más de 14 años de prisión por dirigir una estafa que pretendía robar más de 110 millones de dólares en devoluciones de impuestos, según el Departamento de Justicia (DOJ).
La sentencia fue dictada contra Abraham Yusuff, de Round Rock, el 6 de septiembre, según un comunicado de prensa del DOJ. Yusuff fue declarado culpable de ser el líder de un esquema de «fraude de reembolso de identidad robada» que se ejecutó entre 2018 y 2021, dijo el DOJ. Como parte del esquema, Yusuf y sus co-conspiradores contactaron al IRS, haciéndose pasar por Contadores Públicos Certificados y otros profesionales que afirmaban ser representantes autorizados de múltiples contribuyentes.
Los acusados pedían al IRS que modificara las direcciones de los contribuyentes que figuraban en sus archivos y enviaran información relacionada con los impuestos a las direcciones falsas que ellos manejaban. Dicha información incluía registros salariales y transcripciones de cuentas.
Los datos recibidos del IRS se utilizaron para presentar electrónicamente más de 370 declaraciones en las que se reclamaban devoluciones fraudulentas. El grupo ordenó al IRS que repartiera los reembolsos entre varias tarjetas de débito de prepago registradas a nombre de las víctimas.
Antes de emitir las devoluciones, el IRS enviaba cartas de verificación. Sin embargo, estas cartas iban a parar a direcciones controladas por los estafadores, que luego daban instrucciones a la agencia para que liberara las devoluciones.
Los acusados pretendían recaudar más de 110 millones de dólares con esta estafa. Lograron obtener del IRS 30 millones de dólares en devoluciones fraudulentas, según el Fiscal General Adjunto en funciones Stuart Goldberg, de la División Fiscal del DOJ.
El viernes, uno de los cómplices de Yusuff fue condenado a más de dos años y otro a más de tres. Yusuff también fue condenado a pagar más de 30 millones de dólares, y los otros dos a pagar más de 3.5 millones de dólares juntos.
«Robar la identidad de alguien es un comportamiento aborrecible y despreciable. La sentencia de esta semana sirve como un duro recordatorio de que el fraude y la búsqueda de ganancias rápidas traen consigo graves consecuencias», dijo el agente especial a cargo Christopher Altemus Jr. de IRS-CI Dallas Field Office.
En total, siete personas fueron condenadas hasta ahora por estar implicadas en el delito, y las otras cuatro a penas de prisión que oscilan entre los 12 y los 30 meses.
Casos de usurpación de identidad
El IRS informó de un número creciente de casos de robo de identidad. En la temporada de declaración de 2024, la agencia confirmó 15,242 casos de declaraciones fraudulentas presentadas por estafadores para reclamar reembolsos de contribuyentes legítimos. El IRS evitó la emisión de más de 180 millones de dólares en devoluciones fraudulentas.
Para la temporada 2024, se registró un aumento del 20 por ciento en los casos confirmados de robo de identidad con respecto a 2023.
Un informe del Servicio de Defensa del Contribuyente declaró que la unidad de Asistencia a las Víctimas de Robo de Identidad del IRS recibió 294,138 denuncias de robo de identidad durante el año fiscal 2023, el segundo más alto en cinco años.
En un intento por contrarrestar el creciente número de estafas que amenazan a los sistemas fiscales y a los contribuyentes, el IRS anunció el mes pasado una nueva coalición con miembros del sector.
La coalición «trabajará para ampliar la divulgación y la educación sobre las estafas emergentes, desarrollar nuevos enfoques para identificar las declaraciones potencialmente fraudulentas en el punto de presentación, y crear mejoras de infraestructura para proteger a los contribuyentes, así como los sistemas fiscales federales, estatales y de la industria», dijo la agencia.
El IRS publica periódicamente una lista de señales de advertencia a las que los contribuyentes deben estar atentos para identificar si sus datos personales se ven comprometidos.
Recibir cartas del IRS preguntando por una declaración de impuestos sospechosa no presentada por el individuo, la imposibilidad de presentar electrónicamente una declaración debido a un número de la Seguridad Social duplicado, recibir una transcripción de impuestos que no se solicitó y recibir un aviso del IRS por una cuenta en línea creada a nombre del contribuyente son señales de un posible fraude.
La Comisión Federal de Comercio de EE.UU. recomienda a las víctimas del robo de identidad fiscal que lo denuncien a la agencia en identitytheft.gov.
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