Un contador estadounidense de Massachusetts se ha declarado culpable en una corte federal de los cargos relacionados con el plan de evasión fiscal orquestado por la firma de abogados de Panamá Mossack Fonseca, revelado por la filtración de los Panamá Papers en el año 2016, dijo el Departamento de Justicia (DOJ) el 28 de febrero.
Richard Gaffey se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer evasión fiscal y fraude a Estados Unidos, un cargo de fraude por transferencia electrónica, un cargo de conspiración de lavado de dinero, cuatro cargos de omisión intencional al presentar Informes de Cuentas Bancarias y Financieras Extranjeras (Informes de la Red de Aplicación de la Ley de Delitos Financieros 114), y un cargo de robo de identidad agravado.
Según las acusaciones, Gaffey conspiró con otros para cometer fraude contra Estados Unidos al ocultarle a la IRS los activos e inversiones de sus clientes, así como los ingresos generados por esos activos e inversiones, por medios fraudulentos, engañosos y deshonestos.
El contador lo hizo ocultando la propiedad beneficiosa de las sociedades ficticias de sus clientes en paraísos fiscales y estableciendo cuentas bancarias para esas sociedades ficticias, que poseían inversiones por valor de decenas de millones de dólares, según se indica en los documentos.
Gaffey, de 75 años, fue uno de los cuatro hombres arrestados en relación con la investigación de 2016 Panama Papers, en la que millones de documentos confidenciales de Mossack Fonseca & Co., una firma mundial de abogados con sede en Panamá, fueron publicados por el periódico alemán Sueddeutsche Zeitung en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
La gran cantidad de documentos incluía casi cuatro décadas de datos de Mossack Fonseca, que había creado cientos de miles de empresas ficticias—estructuras corporativas que pueden utilizarse para ocultar la propiedad de activos—para clientes como líderes mundiales, estafadores, traficantes de drogas, multimillonarios, celebridades, prominentes estrellas del deporte y más.
«Este acusado trabajó con el bufete de abogados Mossack Fonseca y aprovechó su papel de contador para crear compañías ficticias fraudulentas y estafar a Estados Unidos con millones de dólares durante décadas», dijo el fiscal general asistente Brian A. Benczkowski de la División Penal del Departamento de Justicia. «La declaración de culpabilidad de hoy refleja el compromiso del Departamento de procesar a los profesionales financieros y otros guardianes del sistema financiero de Estados Unidos que abusan de la confianza del pueblo».
La declaración de culpabilidad de Gaffey es la segunda victoria de este mes para los fiscales de EE.UU. que lanzaron una investigación sobre los clientes de Mossack Fonseca tras la investigación del ICIJ. Otro acusado en el caso, Harald von der Goltz, un exresidente de EE.UU. y uno de los clientes del contador de 2000 a 2017, también se declaró culpable de cargos similares el 18 de febrero.
Gaffey, que inicialmente se declaró inocente en la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York el 17 de diciembre, tiene cita para ser sentenciado por el juez Richard M. Berman el 29 de junio. Von der Goltz tiene cita para ser sentenciado por Berman el 24 de junio.
El Departamento de Justicia también inculpó a otros dos acusados en el caso—Ramses Owens, abogado panameño y socio de Mossack Fonseca, y Dirk Brauer, ciudadano alemán y director de una firma de inversiones asociada—como parte de la investigación.
Brauer fue extraditado a Alemania para enfrentar cargos penales allí, mientras que Owens enfrenta cargos penales en Panamá, según el Wall Street Journal.
Los fiscales dijeron que ambos son responsables de brindar apoyo a los clientes que habían comprado las fundaciones falsas y las empresas ficticias relacionadas, al proveer actas de reuniones corporativas, resoluciones, reenvío de correos electrónicos y servicios de firma. También establecieron a propósito las cuentas bancarias en lugares con estrictas leyes de secreto bancario, lo que impidió que Estados Unidos pudiera obtener los registros bancarios de las cuentas.
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